Công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng được thực hiện theo quy trình nào hiện nay?

Cho tôi hỏi thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng được thực hiện theo quy trình nào? Thời hạn giám định được quy định ra sao? Hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng gồm những thành phần nào? Câu hỏi của chị Linh (Cà Mau).

Công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng được thực hiện theo quy trình nào?

Theo Điều 16 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định như sau;

Quy trình thực hiện giám định tư pháp
Quy trình thực hiện giám định tư pháp gồm:
1. Chuẩn bị giám định.
2. Tổ chức thực hiện giám định tư pháp.
3. Kết luận giám định tư pháp.
4. Lập, bàn giao, lưu giữ hồ sơ giám định.

Theo đó, công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng được thực hiện theo quy trình như sau:

- Chuẩn bị giám định.

- Tổ chức thực hiện giám định tư pháp.

- Kết luận giám định tư pháp.

- Lập, bàn giao, lưu giữ hồ sơ giám định.

Tải về mẫu thẻ giám định viên tư pháp mới nhất 2023: Tại Đây

Giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

Giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng (Hình từ Internet)

Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng được quy định như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 20 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định như sau:

Thời hạn giám định tư pháp
1. Thời hạn giám định tư pháp:
a) Tối đa 09 ngày đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư này;
b) Tối đa 01 tháng đối với trường hợp giám định tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành;
c) Tối đa 01 tháng đối với trường hợp giám định hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng;
d) Tối đa 03 tháng đối với trường hợp giám định hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản;
đ) Tối đa 01 tháng đối với trường hợp giám định bảo hiểm tiền gửi;
e) Tối đa 04 tháng đối với trường hợp giám định vụ việc có từ 02 nội dung giám định khác nhau trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định tại Điều 3 Thông tư này trở lên hoặc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân.
...

Theo đó, thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng được quy định như sau:

- Tối đa 09 ngày đối với trường hợp giám định lại lần đầu về tiền giả theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

- Tối đa 01 tháng đối với trường hợp giám định tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành;

- Tối đa 01 tháng đối với trường hợp giám định hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng;

- Tối đa 03 tháng đối với trường hợp giám định hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản;

- Tối đa 01 tháng đối với trường hợp giám định bảo hiểm tiền gửi;

- Tối đa 04 tháng đối với trường hợp giám định vụ việc có từ 02 nội dung giám định khác nhau trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định tại Điều 3 Thông tư 14/2020/TT-NHNN trở lên hoặc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng gồm những thành phần nào?

Theo khoản 1 Điều 22 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định như sau:

Lập, bàn giao, lưu giữ hồ sơ giám định
1. Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người đầu mối của Tổ giám định tư pháp, Chủ tịch Hội đồng giám định lập hồ sơ giám định tư pháp, bao gồm các tài liệu sau:
a) Quyết định trưng cầu giám định, Quyết định trưng cầu giám định bổ sung (nếu có), Quyết định trưng cầu giám định lại (nếu có) và hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật kèm theo;
b) Văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc giao thực hiện giám định tư pháp;
c) Văn bản của đơn vị được giao giám định tư pháp về việc cử giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện giám định;
d) Biên bản giao, nhận, mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật;
đ) Đề cương giám định;
e) Hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc thuê máy móc, phương tiện, thiết bị, dịch vụ phục vụ việc giám định tư pháp (nếu có);
g) Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định;
h) Quyết định thành lập Hội đồng giám định đối với trường hợp giám định lại lần thứ hai (nếu có);
i) Bản ảnh giám định (nếu có);
k) Kết luận giám định, kết luận giám định bổ sung (nếu có), kết luận giám định lại (nếu có);
l) Tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có).
...

Theo đó, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người đầu mối của Tổ giám định tư pháp, Chủ tịch Hội đồng giám định trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng lập hồ sơ giám định tư pháp, bao gồm các tài liệu sau:

- Quyết định trưng cầu giám định, Quyết định trưng cầu giám định bổ sung (nếu có), Quyết định trưng cầu giám định lại (nếu có) và hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật kèm theo;

- Văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc giao thực hiện giám định tư pháp;

- Văn bản của đơn vị được giao giám định tư pháp về việc cử giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện giám định;

- Biên bản giao, nhận, mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật;

- Đề cương giám định;

- Hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc thuê máy móc, phương tiện, thiết bị, dịch vụ phục vụ việc giám định tư pháp (nếu có);

- Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định;

- Quyết định thành lập Hội đồng giám định đối với trường hợp giám định lại lần thứ hai (nếu có);

- Bản ảnh giám định (nếu có);

- Kết luận giám định, kết luận giám định bổ sung (nếu có), kết luận giám định lại (nếu có);

- Tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có).

Giám định tư pháp Tải về các quy định hiện hành liên quan đến Giám định tư pháp
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Tổ chức giám định tư pháp công lập bao gồm những gì? Giám định lại trong trường hợp nào và ai có quyền quyết định việc giám định lại?
Pháp luật
Cá nhân có quyền tự yêu cầu giám định thương tích khi chưa nộp đơn khởi kiện không? Người yêu cầu giám định tư pháp có quyền và nghĩa vụ gì?
Pháp luật
Ai là người có nghĩa vụ lập hồ sơ giám định tư pháp? Hồ sơ giám định bao gồm những tài liệu nào?
Pháp luật
Người yêu cầu giám định tư pháp có hành vi làm sai lệch đối tượng giám định thì bị xử phạt hành chính như thế nào?
Pháp luật
Người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có bắt buộc phải có trình độ đại học không?
Pháp luật
Người giám định tư pháp theo vụ việc có được độc lập đưa ra kết luận giám định theo quy định của pháp luật hay không?
Pháp luật
Người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài chính cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào?
Pháp luật
Trong một vụ việc vừa yêu cầu giám định tư pháp về cấp tín dụng và hoạt động nhận tiền gửi thì thời hạn giám định tối đa là bao lâu?
Pháp luật
Người yêu cầu giám định tư pháp cung cấp không đầy đủ tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định theo yêu cầu bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền?
Pháp luật
Giám định viên tư pháp từ chối giám định khi thời gian không đủ để thực hiện giám định có đúng không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giám định tư pháp
918 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Giám định tư pháp

TÌM KIẾM VĂN BẢN
Xem toàn bộ văn bản về Giám định tư pháp

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào