Doanh nghiệp kinh doanh vàng cần có kinh nghiệm hoạt động bao lâu để có thể được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng?

Nội dung chính

• Doanh nghiệp kinh doanh vàng cần có kinh nghiệm hoạt động bao lâu để có thể được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng?
• Doanh nghiệp kinh doanh vàng cần chuẩn bị những hồ sơ gì để có thể được cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng?
• Doanh nghiệp kinh doanh vàng được cấp Giấy phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm thì bị phạt tiền bao nhiêu?

Doanh nghiệp kinh doanh vàng cần có kinh nghiệm hoạt động bao lâu để có thể được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng?

Doanh nghiệp kinh doanh vàng cần có kinh nghiệm hoạt động bao lâu để có thể được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng phải căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, nội dung như sau:

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

c) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.

d) Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).

đ) Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

...

Theo quy định trên, để có thể được cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng thì doanh nghiệp kinh doanh vàng cần có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.

Doanh nghiệp cần có vốn điều lệ tối thiểu bao nhiêu để có thể được cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng?(Hình từ Internet)

Doanh nghiệp kinh doanh vàng cần chuẩn bị những hồ sơ gì để có thể được cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng?

Để có thể được cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng thì căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư 16/2012/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN, doanh nghiệp kinh doanh vàng cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-NHNN.

- Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng bao gồm:

+ Trụ sở chính.

+ Chi nhánh.

+ Địa điểm kinh doanh.

- Các giấy tờ tương ứng với danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

+ Văn bản thể hiện địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng đã được thông báo tới cơ quan đăng ký.

- Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 (hai) năm liền kề trước đó.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng được cấp Giấy phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm thì bị phạt tiền bao nhiêu?

Doanh nghiệp kinh doanh vàng được cấp Giấy phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm thì bị phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, nội dung như sau:

Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng

...

5. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm;

b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trạng thái vàng;

c) Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ; vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm mà không đúng theo nội dung ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

...

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu số vàng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c khoản 8 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

...

Và căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, nội dung như sau:

Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả

...

3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:

a) Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với tổ chức vi phạm là 2.000.000.000 đồng và đối với cá nhân vi phạm là 1.000.000.000 đồng;

b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân;

c) Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm của cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bằng 10% mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này; mức phạt tiền đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc của các tổ chức này bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô;

d) Thẩm quyền phạt tiền của từng chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.

...

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh vàng được cấp Giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm thì bị phạt tiền từ 280.000.000 đồng đến 360.000.000 đồng.

Trong trường hợp, doanh nghiệp phụ thuộc quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc thì mức phạt tiền từ 28.000.000 đồng đến 36.000.000 đồng.