Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước không thực hiện cấp đổi Giấy phép đối với các nội dung hoạt động nào của tổ chức tín dụng phi ngân hàng? Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng sẽ được tổ chức dưới những hình thức pháp lý nào theo Thông tư 57? Đề án thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm những nội dung nào? Giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là bao lâu?

Mẫu văn bản cam kết đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là mẫu nào? Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về việc thực hiện nghĩa vụ thuế và bảo hiểm xã hội có nằm trong hồ sơ đối với ngân hàng thương mại không?

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh cần phải lập thành bao nhiêu bộ theo quy định? Hợp đồng liên doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh có nội dung như thế nào?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh được tổ chức dưới hình thức pháp lý nào? Thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh là bao lâu?Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh là gì?

Đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm những nội dung nào? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động qua đâu? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ai góp vốn?

Hội nghị thành lập là gì? Biên bản cuộc họp hội nghị thành lập của cổ đông sáng lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng có nội dung gì?Giấy phép của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được pháp luật quy định như thế nào?

Thành viên sáng lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là ai? Thành viên sáng lập là doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ yêu cầu nào? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập dưới hình thức nào?

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần theo Thông tư 57 gồm những gì?

Cổ đông sáng lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là cổ đông thế nào? Điều kiện đối với cổ đông sáng lập của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Quản lý rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm những nội dung nào?

Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là ai? Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là cổ đông sáng lập là gì? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng thay đổi người đại diện phải thông báo cho ai?

Mức lệ phí cấp giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo Thông tư 57 là bao nhiêu? Các giấy tờ đề nghị cấp Giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm những gì?

Thông tư 57/2024 quy định hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép lần đầu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như thế nào?

Việc xây dựng nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động có nằm trong nội dung quản lý rủi ro hoạt động tối thiểu không? Các đề xuất, kiến nghị về quản lý rủi ro hoạt động có nằm trong nội dung của việc báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động tối thiểu không?

Rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có bao gồm rủi ro pháp lý không? Việc nhận dạng theo dõi và kiểm soát rủi ro hoạt động trong ứng dụng công nghệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo điều gì? Báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có những nội dung nào?

Việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo nguyên tắc gì? Thời hạn ban hành kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm của tổ chức tín dụng phi ngân hàng? Nguyên tắc kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì?

Giám sát của quản lý cấp cao tổ chức tín dụng phi ngân hàng là việc giám sát của ai? Giám sát của quản lý cấp cao tổ chức tín dụng phi ngân hàng đối với quản lý rủi ro được quy định như thế nào? Việc giám sát của quản lý cấp cao tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo yêu cầu gì?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng quản lý rủi ro hoạt động trong ứng dụng công nghệ nào? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có được mua bảo hiểm để giảm thiểu tôn thất phát sinh từ rủi ro hoạt động? Quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài của tổ chức tín dụng phi ngân hàng tối thiểu bao gồm những nội dung gì?

Việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo các yêu cầu nào? Giám sát khoản cấp tín dụng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng sau khi được giải ngân phải tuân thủ nguyên tắc nào?

Báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm các loại báo cáo nào? Thời hạn tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải gửi báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ là thời gian nào?