Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ giải đáp, cụ thể như sau: Báo cáo kiểm toán là gì? Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính phải có chữ ký của những đối tượng nào? Câu hỏi của anh N.Q.H từ Quảng Bình.
Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có trị giá khai báo cao đột biến thì cơ quan hải quan làm thế nào? Mẫu Báo cáo hàng hóa nhập khẩu có mức giá khai báo cao đột biến hàng tháng? Thời hạn báo cáo là khi nào?
Cho tôi hỏi Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên phải đảm bảo yêu cầu gì? Báo cáo phải lập vào thời gian nào? Mẫu Báo cáo tài chính tổng hợp hiện nay đang được sử dụng là mẫu báo cáo nào? Câu hỏi của anh Tâm từ Cần Thơ
Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ giải đáp như sau: Báo cáo tài chính nhà nước được lập trên cơ sở nào? Báo cáo tài chính nhà nước gồm những loại báo cáo nào? Câu hỏi của chị N.T.H.T từ Bình Định.
Cho tôi hỏi Quỹ quốc gia về việc làm được sử dụng vào các hoạt động gì? Cơ quan nào quản lý Quỹ quốc gia về việc làm? Báo cáo kết quả thực hiện cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm vào thời điểm nào? Câu hỏi của của chị Khuê (Bình Dương).
Mẫu báo cáo hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng xây dựng là mẫu nào? Doanh nghiệp chế xuất và nhà thầu nhập khẩu phải báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu để sản xuất, xây dựng văn phòng cho cơ quan hải quan trong thời hạn bao nhiêu ngày? Quy định chung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất là gì?
Cho tôi hỏi: Thời hạn gửi báo cáo trong chế độ báo cáo định kỳ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cụ thể là khi nào? Câu hỏi của anh Huy đến từ Quảng Bình.
Nội dung báo cáo năm với báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gồm những gì? Kỳ báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với báo cáo năm là khi nào? Thời hạn gửi báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với báo cáo năm là khi nào? Trên đây là thắc mắc của chị Thùy Như tại Hà Nội.
Chế độ báo cáo đột xuất được ban hành bằng gì? Cho hỏi rằng trong nội dung chế độ báo cáo không có thời hạn gửi báo cáo thì được không? Tôi đang tìm hiểu về chế độ báo cáo trong cơ quan hành chính nên giúp tôi thông tin đó nhé, cảm ơn! Câu hỏi của anh Dương đến từ Thành Phố Hồ Chí Minh.
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền? Tải mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ở đâu? Thắc mắc của anh HH ở Yên Bái.
Cho tôi hỏi báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM) có phải là một bộ phận của báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh không? Đối với các báo cáo hiện trạng môi trường được lập theo phương pháp nào?
Tôi muốn xin mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán và cách điền mẫu báo cáo này. Rất mong được hỗ trợ. Câu hỏi của anh T.N.P từ Đà Nẵng.
Tôi có câu hỏi liên quan đến việc báo cáo xuất khẩu khoáng sản. Cho tôi hỏi mẫu báo cáo xuất khẩu khoáng sản dành cho thương nhân mới nhất hiện nay? Việc báo cáo được thực hiện thế nào? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.N ở Bình Dương.
Đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn (trên 400 triệu) thì khi báo cáo điện tử chưa thấy tích hợp vậy gửi văn bản giấy thì gửi đến địa chỉ cơ quan nào nhỉ, có chuyển phát nhanh được không? Đây là câu hỏi của chị M.K đến từ Bình Dương.
Cho tôi hỏi Thời điểm tính báo cáo thống kê danh sách và tiền lương công chức hàng năm được thực hiện vào khoảng thời gian nào; đối với công chức cấp huyện thì phải báo cáo thông kê danh sách và tiền lương theo mẫu nào và cần báo cáo những nội dung gì? Câu hỏi của anh Khang từ Trà Vinh.
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật nhà đầu tư, cổ đông có phải trả phí để xem bản cáo bạch của công ty quản lý quỹ hay không? Công ty quản lý quỹ có phải xây dựng Bản cáo bạch hay không? Câu hỏi của anh B.M.A đến từ Hải Phòng.
Cho tôi hỏi báo cáo kết quả triển khai việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo bao gồm những nội dung nào? Tần suất thực hiện báo cáo ra sao? Báo cáo được gửi và nhận theo phương thức nào? Thời hạn gửi báo cáo được quy định ra sao? Câu hỏi của anh Minh (Long An).