quy mô, loại hình và lĩnh vực hoạt động của khách hàng hoặc không phù hợp với tần suất, phương thức và quy mô của các giao dịch tương đương trong cùng ngành, lĩnh vực.
Giám sát giao dịch phức tạp (Hình từ Internet)
Tổ chức tài chính phải làm gì đối với giao dịch phức tạp?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về