Rửa tiền là gì?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 định nghĩa về rửa tiền được hiểu là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống
Xin chào công ty, tôi tên Quyên. Tôi muốn hỏi về hành vi xúc phạm, lăng mạ bố mẹ vợ có phải là hành vi bạo lực gia đình không? Tôi sống ở Quận 3 TP. HCM, cùng với chồng và 2 đứa con, và bố mẹ vợ của tôi. Do con tôi vẫn còn nhỏ nên bố mẹ tôi lên sống cùng một thời gian để tiện chăm sóc 2 con giúp vợ chồng tôi. Chồng của tôi từ khi chuyển qua công
Cho tôi hỏi để thành lập Cục Hải quan thành phố trực thuộc Trung ương cần tuân thủ các nguyên tắc nào? Ai có quyền quyết định thành lập Cục Hải quan thành phố trực thuộc Trung ương? Ai có nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu? Câu hỏi của Thanh Thảo đến từ Nha Trang.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng gì? Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo của các cơ quan nào? Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Câu hỏi của chị Phương (Cần Thơ).
Công ty cho tôi hỏi có bắt buộc xét nghiệm HIV đối với người khám nghĩa vụ quân sự hay không? Kết quả xét nghiệm HIV dương tính có được công khai không? Những ai không được đăng ký nghĩa vụ quân sự? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Công ty A sở hữu độc quyền công thức pha chế nước giải khát tạo nên hương vị thơm ngon đặc biệt. Năm 2008, công ty thuê anh H vào làm quản đốc phân xưởng sản xuất. Qua thời gian làm việc, anh H đã tìm hiểu và thu thập được thông tin về công thức trên. Năm 2018, H xin nghỉ việc và được nhận vào công ty B là đối thủ cạnh tranh của công ty A. Công ty
Yêu cầu nghiên cứu nghiên cứu tăng nặng xử phạt vi phạm nồng độ cồn theo Chỉ thị 10/CT-TTg như thế nào? Mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với ô tô, xe máy hiện nay là bao nhiêu? Được điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn bao nhiêu?
công tác đấu tranh phòng chống vận chuyển trái phép các chất ma túy, hàng cấm.
Yêu cầu: chó nghiệp vụ phải được huấn luyện thuần thục tại địa điểm kiểm tra hải quan, duy trì được năng lực phát hiện ra ma túy, hàng cấm được cất giấu. Đảm bảo mỗi chó nghiệp vụ phải được làm việc tối thiểu 2 ca mỗi ngày, mỗi ca từ 30-40 phút.
+ Quản lý và sử dụng các
Leak tin nhắn được hiểu như thế nào? Người tiết lộ tin nhắn thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền? Câu hỏi của bạn T.D (Lâm Đồng).
hội; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
- Có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống
và các chất ma túy qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động.
Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, phòng, chống vận chuyển trái phép hàng hóa và các chất ma túy qua biên giới, ngoài phạm vi địa bàn hoạt động của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa
Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023 được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của cô Hòa đến từ Bắc Kạn.
CNV được hưởng các chế độ phụ cấp nghề độc hại nguy hiểm, phụ cấp phòng chống ma túy và các chính sách đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước. Thời gian trống chưa quản lý CNV thì đơn vị trưng dụng huấn luyện viên làm công tác kiểm soát phòng, chống ma túy.
- Được xét khen thưởng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoặc lập thành tích xuất sắc trong đấu
Sở Y tế thực hiện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực nào trong y tế? Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị nào?
Ngày Quốc tế Chống Tham nhũng là ngày nào? Hành vi nào được xem là tham nhũng? Xử lý người có hành vi tham nhũng như thế nào? Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng dựa trên nguyên tắc nào? Thắc mắc đến từ bạn L.K ở Bình Dương.
mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.
Công
Chào anh/chị, tôi là giám đốc của một công ty xây dựng chuyên đi nhận thầu công trình về nhà ở để xây dựng, năm 2021 tôi có ký một hợp đồng xây dựng với một chủ về việc xây dựng 20 căn nhà. Tuy nhiên, sau khoảng 1 tháng nhận thầu thì nhà nước đã có những thay đổi trong chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến hợp đồng xây dựng và quyền lợi của công ty
;
h) Quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác mà không có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, bia.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
Hướng dẫn xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở tại Công văn 4157/BXD-QLN ra sao? Thắc mắc của anh K.H ở quận Hoàn Kiếm.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
09:12 | 16/03/2023
