dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền được thực hiện trong bao nhiêu ngày?
Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau:
Trì hoãn giao dịch
...
3. Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng.
Theo đó, thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn
lương và tiền thưởng (nếu có), tiền làm thêm giờ, các khoản khấu trừ từ lương (nếu có);
+ Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại từ nơi ở tới nơi làm việc;
+ Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại;
+ Chế độ khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi, chế độ khác (nếu có);
+ Quyền lợi, chế độ của người lao động trong trường
trên thì Tổng cục Hải quan có quyền từ chối xác định trước trị giá hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu nếu thuộc các trường hợp sau đây:
- Không đủ điều kiện, hồ sơ xác định trước trị giá hải quan;
- Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là hàng hóa thuộc vụ việc đã được
Internet)
Khu bảo tồn biển gồm những loại hình nào?
Căn cứ tại Điều 15 Luật Thủy sản 2017 quy định khu bảo tồn biển bao gồm vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan. Việc phân cấp khu bảo tồn biển thực hiện theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học.
Trong đó, các tiêu chí xác lập từng loại hình khu
.
...
Như vậy, theo quy định nêu trên thì Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại có tối thiểu 05 thành viên.
Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại có bao nhiêu thành viên? (hình từ internet)
Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm trước ai?
Căn cứ theo Điều 52 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm
sử dụng để điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam không?
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định về giấy phép lái xe quốc tế như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm
tháng đến 18 tháng;
g) Thực hiện hành vi quy định tại điểm e, điểm g, điểm h, điểm i khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.
Theo đó, hành vi điều khiển xe máy không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của Cảnh sát giao thông có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.
Thời
phạm vi quản lý của mình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép nhận chìm ở biển nào thì có quyền cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển đó.
4. Chính phủ quy định chi tiết việc cấp, cấp lại, gia
của pháp luật có liên quan đến việc tài trợ và không được tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia.
Theo đó, pháp luật đã nghiêm cấm không được phép tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia.
Tài trợ bằng sản phẩm rượu bia liệu có bị xử phạt hay không (Hình từ Internet)
Tài trợ bằng sản phẩm rượu bia sẽ bị xử phạt như thế nào?
Căn cứ theo Điều 37 Nghị định 117
Có phải năm 2022, tất cả các loại lớp tiểu học sẽ chỉ có tối đa 35 học sinh/lớp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh? Tôi muốn được tìm hiểu về vấn đề này vì sắp tới tôi sẽ cho con tôi đi học lớp 1 rồi. Cám ơn vì đã tư vấn!
Thảm cách điện và găng tay cách điện là gì? Thảm cách điện, găng tay cách điện chưa tiến hành thử nghiệm kiểm tra hàng năm có được phép sử dụng hay không? Thắc mắc đến từ bạn L.K ở Long Thành. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi Mức giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không đối với hành khách, hành lý được tính như thế nào? Những đối tượng nào không cần phải thu tiền sử dụng dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không? Câu hỏi của chị Thư từ TP.HCM
:
- Khi có căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen;
- Khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội
- Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên quan
Đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch
nhất theo quy định? Tổ chức cơ sở Đoàn gồm những tổ chức thành phần nào? (hình từ Internet)
Căn cứ tại tiểu mục 2 mục III Hướng dẫn 25-HD/TWĐTN-BTC năm 2023 Tải về , nêu rõ nội dung kiểm điểm phải đảm bảo như sau:
*Đối với tập thể lãnh đạo
- Đánh giá việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
phép:
- Làm chức năng văn phòng liên lạc;
- Nghiên cứu thị trường;
- Xúc tiến dự án đầu tư của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam;
- Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện hợp đồng, giao dịch khác, thỏa thuận ký giữa tổ chức tín dụng nước ngoài với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam, dự án do tổ chức tín dụng nước ngoài tài trợ tại Việt
.
- Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;
+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.
Về quyền khuyến mại của thương nhân, căn cứ tại
.
Theo đó, tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác, quyền khác định giá được bằng Đồng Việt Nam.
Góp vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào?
Căn cứ tại Điều 74 Luật Hợp tác 2023 quy định như sau:
Góp vốn điều
.
Trường hợp mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn, bên mua, nhận chuyển nhượng phải đáp ứng điều kiện đối với chủ sở hữu, thành viên góp vốn theo quy định tại các điều 20, 70 và 71 của Luật này;
e) Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện
Tôi muốn được hỏi về quy trình lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch hỗ trợ vận hành các dự án Trung tâm hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp vùng dân tộc thiểu số tại các trường đại học? Mong sớm nhận được phản hồi. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều.
Muốn được chọn làm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nào? Doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ theo hàng tháng hay hàng năm? Câu hỏi của anh Đình từ Quy Nhơn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Những trường hợp nào áp dụng biện pháp tạm thời trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền?
17:04 | 16/12/2022
