tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào? (hình từ internet)
Có những đối tượng khách hàng nào theo mức độ rủi ro về rửa tiền?
Theo Điều 16 Luật Phòng Chống rửa tiền 2022 quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền như sau:
Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
1
đây:
a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu;
b) Cho thuê tài chính;
c) Bảo hiểm.
...
Theo quy định trên thì ngân hàng thương mại phải thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt động môi giới
danh cá nhân có bị trùng với người khác? Có phải xác lập lại số định danh cá nhân khi có sai sót về năm sinh? (Hình từ Internet)
Có phải xác lập lại số định danh cá nhân khi có sai sót về năm sinh hay không?
Căn cứ theo khoản 7 Điều 11 Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định như sau:
Xác lập, hủy, xác lập lại số định danh cá nhân đối với công dân Việt Nam
kiểm toán thực hiện theo Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán;
- Trường hợp cần thiết Trưởng Đoàn kiểm toán báo cáo Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán điều chỉnh thời gian kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán do Tổ kiểm toán thực hiện mà không làm tăng, giảm thời gian kiểm
giường lưu để theo dõi và điều trị cho người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.
3. Việc chuyển khoa được thực hiện như sau:
a) Trong trường hợp phát hiện việc khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh tại chuyên khoa khác phù hợp hơn với tình trạng bệnh của người bệnh;
b) Khoa chuyển người
và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Chính phủ quy định những vấn đề mới phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích sau đây:
- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm: xây dựng
để ấn định thuế.
Cơ quan quản lý thuế có căn cứ vào tỷ lệ thu thuế trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành, nghề để ấn định thuế không? (Hình từ Internet).
Doanh nghiệp có bị ấn định thuế trong trường hợp không xuất trình sổ kế toán theo quy định hay không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định về ấn
lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.
(4) Trừ trường hợp quy định mục (1), người góp vốn trở thành thành viên của công ty kể từ thời điểm đã thanh toán phần vốn góp và những thông tin về người góp vốn quy
tin cần thiết về nhà đầu tư cho thành viên giao dịch thay thế.
Và, tiếp tục thực hiện mọi nghĩa vụ của mình cho tới khi hoàn tất việc bàn giao quyền, nghĩa vụ cho thành viên giao dịch thay thế theo quy định.
Thành viên giao dịch có trách nhiệm gì khi bị hủy bỏ tư cách thành viên theo pháp luật chứng khoán? (Hình từ Internet).
Thành viên giao
xuất, kinh doanh có thu nhập.
Khoản chi nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không? (Hình từ internet)
Khoản chi nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty có được tính vòa chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không?
Căn cứ
môn Toán vào lớp 10 năm học 2023-2024 chính thức:
Gợi ý đáp án:
>>> Xem thêm: Đáp án đề thi lớp 10 chuyên Toán tại TP. HCM năm 2023-2024
Đáp án đề thi Toán lớp 10 tại TP. HCM năm 2023-2024? Xem đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM ở đâu? (Hình từ Internet)
Khi nào công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10
quy tắc)
Chương V: Trách nhiệm của Kiến trúc sư hành nghề đối với chính bản thân (gồm 5 quy tắc)
Tải về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề
Tải trọn bộ 21 Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề? Vi phạm Quy tắc ứng xử có bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề? (hình từ internet)
Vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của
tra tai nạn lao động đúng quy định. Nếu không mời được thì vẫn phải tiến hành cuộc họp theo đúng thời hạn, nếu không sẽ có rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính.
Trường hợp người bị nạn hoặc đại diện thân nhân người bị nạn cố ý không tham dự thì người sử dụng lao động có thể lưu lại chứng cứ chứng minh và liên hệ cơ quan chức năng - Sở Lao động
thực hiện, giám sát việc thực thi pháp luật có hiệu quả.
- Có năng lực phát hiện những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực phụ trách và đề xuất các giải pháp khắc phục; đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
- Có năng lực điều hành các phiên họp Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
- Là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành
giá bị thu hồi Chứng chỉ trong những trường hợp sau:
a) Thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 15 của Luật này;
b) Không hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng;
c) Bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy
ban nhân dân tỉnh biên giới công bố đủ điều kiện tái xuất hàng hóa sau khi đã trao đổi, thống nhất với các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b) Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới căn cứ điều kiện cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này và căn cứ năng lực bốc
dựng và pháp luật khác có liên quan; quyết định cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện phá dỡ công trình trong trường hợp chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không thực hiện trách nhiệm của mình trong việc phá dỡ công trình xây dựng;
- Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu
diệt hoặc kiểm soát sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản thực vật; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc.
Đồng thời căn cứ theo Điều 4 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013 quy định như sau:
Nguyên tắc hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật
1. Phát hiện sớm, kết luận nhanh chóng, chính xác; xử
? (Hình từ Internet)
Trưởng phòng trong đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 chịu sự chỉ đạo và lãnh đạo của ai?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 ban hành kèm theo Quyết định 153/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:
Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo KTNN chuyên ngành III với Trưởng phòng
1. Định kỳ
định và có tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn ở trạng thái sẵn sàng trong trường hợp hệ thống chính xảy ra sự cố;
+ Hệ thống máy chủ đảm bảo sao lưu dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, đảm bảo khôi phục thông tin dữ liệu trong trường hợp phát sinh sự cố;
+ Phần mềm ứng dụng phải thực hiện các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ theo
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
