Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo giám sát giao dịch bất thường

Pháp luật Vừa là Tổng Giám đốc vừa là Chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam được hay không? 17:00 | 21/03/2022
Khi tìm hiểu về cơ cấu tổ chức quản lý của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tôi thấy có thành phần Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc. Vị trí Tổng Giám đốc tôi có nghe qua nhưng còn bộ phận "bộ máy giúp việc" thì chưa từng. Có thể cho tôi biết rõ hơn về 2 thành phần này được không? Ngoài ra tôi còn có thắc mắc là một người có thể vừa là Tổng Giám đốc
Pháp luật Việc kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng phải đáp ứng các nguyên tắc gì? 22:30 | 06/01/2024
nước chi nhánh nếu thấy cần thiết. (2) Đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng kiểm tra đối với các đối tượng kiểm tra quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 17/2023/TT-NHNN là đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. (3) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi
Pháp luật Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược là gì? 15:38 | 28/12/2022
và ghép lại thành ảnh để xác định chính xác thành tích ngựa đua khi về đích. + Bảng điện tử hiển thị các thông số kết quả cuộc đua được đặt ở vị trí bảo đảm trọng tài, giám sát và khán giả dễ quan sát; có chiều rộng ít nhất là 01m; chiều dài ít nhất là 3,5m. + Gương soi đích đến được đặt vuông góc với vạch đích đến và đối diện với camera chụp ảnh
Pháp luật Bị hại trong vụ án hình sự có được tham gia trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ án hay không? 13:18 | 05/05/2022
, đương sự; - Quyết định áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, bị can; quyết định dẫn giải người làm chứng, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại; quyết định giao người dưới 18 tuổi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giám sát; quyết định thay đổi người giám sát người dưới 18
Pháp luật Hành vi nào được xem là tàng trữ trái phép chất ma túy? Mức đặt tiền để bảo đảm đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy là bao nhiêu? 17:26 | 22/07/2022
Hành vi nào được xem là tàng trữ trái phép chất ma túy? Hành vi tàng trữ trái phép 500g ma túy đá thì bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật? Mức đặt tiền để bảo đảm đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy là bao nhiêu?
Pháp luật Hướng dẫn bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế? 08:43 | 24/05/2022
Tôi nghe nói sắp tới việc sử dụng căn cước công dân sẽ được tích hợp vào trong căn cước công dân, vừa rồi Cơ quan bảo hiểm các tỉnh đã tiến hành kê khai thông tin căn cước khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, vậy trường hợp kê khai bổ sung như thế nào? Tôi cảm ơn
Pháp luật Nghị quyết 144/NQ-CP 2023 về Phiên họp Chính phủ tháng 8? Tình hình KT-XH 8 tháng đầu năm ra sao? 11:32 | 13/09/2023
, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất; - Giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; - Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển; - Hoàn thành việc hướng dẫn tính giá đất; - Sớm công bố Phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025; - Hoàn thiện dự thảo Báo cáo lộ trình và phương án cải cách
Pháp luật Triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự của Điều tra viên quy định như thế nào? 19:45 | 05/05/2022
kiến nghị khởi tố, bị hại; quyết định giao người dưới 18 tuổi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giám sát; quyết định thay đổi người giám sát người dưới 18 tuổi phạm tội; e) Thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh hoặc quyết định bắt, tạm giữ, tạm giam, khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài
Pháp luật Bán phụ nữ qua Trung Quốc dẫn đến việc nạn nhân tự sát thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? 07:44 | 21/10/2023
Tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề bán phụ nữ qua Trung Quốc hiện nay. Cho tôi hỏi bán phụ nữ qua Trung Quốc dẫn đến việc nạn nhân (trên 18 tuổi) tự sát thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Câu hỏi của anh N.Y.L ở Hà Giang.
Pháp luật Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật của Sở Tư Pháp tỉnh Long An mới nhất? Cơ cấu giải thưởng như thế nào? 08:05 | 23/09/2024
Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật của Sở Tư Pháp tỉnh Long An 2024? Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật của Sở Tư Pháp tỉnh Long An 2024 như thế nào? 02 Chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015?
Pháp luật Trong quỹ tín dụng nhân dân thì Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? 04:01 | 02/10/2022
quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 6. Triệu tập Đại hội thành viên bất thường trong các trường hợp sau đây: a) Khi Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) có hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và nghị quyết của Đại hội thành viên; khi Hội đồng quản trị
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Xe ô tô đưa đón trẻ em mầm non phải được sơn màu gì? Tài xế lái xe ô tô đưa đón trẻ em mầm non phải có tối thiểu bao nhiêu năm kinh nghiệm?
Pháp luật
Lịch nghỉ tết ngân hàng HDBank 2025 chi tiết? Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng là ai?
Pháp luật
Ngân hàng ACB làm việc đến ngày nào nghỉ Tết 2025? Mức trích lập dự phòng chung của tổ chức tín dụng?
Pháp luật
Giờ đẹp cúng rước ông bà về ăn Tết năm 2025? Cách cúng mời ông bà về ăn Tết Nguyên Đán năm 2025? Cúng rước ông bà gồm những món gì
Pháp luật
Mùng 4 Tết Âm lịch là ngày mấy dương lịch? Mùng 4 Tết Âm lịch là thứ mấy? Tết Âm lịch Ất Tỵ có bắn pháo hoa không?
Pháp luật
Chi tiết lịch nghỉ Tết ngân hàng Sacombank 2025? Trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong bảo vệ quyền lợi của khách hàng?
Pháp luật
Lịch nghỉ Tết Techcombank 2025 như thế nào? Tỷ lệ khấu trừ của tài sản bảo đảm của ngân hàng mới nhất?
Pháp luật
Lịch nghỉ Tết ngân hàng VPBank 2025 mới nhất? Đi làm dịp tết Âm lịch 2025 được trả lương thế nào?
Pháp luật
Tổ chức xã hội nghề nghiệp có quyền sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hay không?
Pháp luật
Viết bài văn thuyết minh thuật lại hội chợ xuân trường em? Em hãy viết một bài văn thuyết minh kể lại hội chợ xuân? Quyền của học sinh tiểu học?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào