Tìm kiếm nội dung Tư vấn Pháp luật - Phong tỏa tài khoản ngân hàng

Cổ đông góp vốn thành lập công ty đầu tư chứng khoán bằng chứng khoán đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán có hợp pháp hay không? 14:03 | 20/10/2022

Cổ đông sáng lập có thẻ đóng góp tài sản thành lập công ty đầu tư chứng khoán bằng các loại chứng khoán được đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán không? Vốn điều lệ phải đạt bao nhiêu mới đủ điều kiện thành lập? Công ty đầu tư chứng khoán có được quyền đầu tư vào lĩnh vực bất động sản không? Câu hỏi của anh Phát từ TP.HCM

Công ty đầu tư chứng khoán

05 nhóm Phân loại nợ của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo phương pháp định lượng từ ngày 1/7/2024 thế nào? 09:26 | 02/08/2024

05 nhóm Phân loại nợ của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo phương pháp định lượng từ ngày 1/7/2024 thế nào?

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức phát hành nước ngoài được phép thực hiện những giao dịch gì bằng tài khoản vốn phát hành chứng khoán tại Việt Nam? 02:01 | 11/11/2022

Tổ chức phát hành nước ngoài được phép thực hiện những giao dịch gì bằng tài khoản vốn phát hành chứng khoán tại Việt Nam? Trong trường hợp nào tổ chức phát hành nước ngoài phải đóng tài khoản vốn phát hành chứng khoán tại Việt Nam? - Câu hỏi của anh Ngọc Dương (Quảng Trị).

Phát hành chứng khoán

Có được quyền yêu cầu bên vi phạm hợp đồng trả lãi trên khoản tiền chậm thanh toán tiền hàng không? 17:02 | 28/06/2023

Công ty A và B ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau. Công ty A đã giao hàng theo đúng nội dung đã thỏa thuận, nhưng Công ty B chậm thanh toán tiền hàng mà không có lý do chính đáng. Trong trường hợp này bên cạnh các chế tài khác như phạt vi phạm hợp đồng, Công ty A có được quyền yêu cầu Công ty B trả khoản tiền lãi chậm thanh toán hay không

Vi phạm hợp đồng

Các biện pháp xử lý tạm thời trong công tác phòng, chống rửa tiền là gì? Hành vi vi phạm các biện pháp tạm thời bị xử lý thế nào? 09:03 | 28/03/2022

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các biện pháp xử lý tạm thời được áp dụng trong công tác phòng, chống rửa tiền là gì? Trường hợp vi phạm quy định của các biện pháp tạm thời thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Rửa tiền

Ngân hàng thương mại được chuyển nhượng tài sản bảo đảm là dự án bất động sản để thu hồi nợ hay không? 07:05 | 01/12/2024

Ngân hàng thương mại được chuyển nhượng tài sản bảo đảm là dự án bất động sản để thu hồi nợ hay không? Chi phí bảo quản tài sản bảo đảm sẽ được ưu tiên thanh toán đầu tiên khi xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đúng không?

Ngân hàng thương mại

Mẫu giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi tại thị trường trong nước của công ty chứng khoán? 15:17 | 20/06/2024

Hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi của công ty chứng khoán có bao gồm phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi không? Mẫu giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi tại thị trường trong nước của công ty chứng khoán?

Chào bán trái phiếu

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã thực hiện ký quỹ tại ngân hàng được rút tiền ký quỹ trong trường hợp nào? 15:44 | 04/02/2023

Cho tôi hỏi doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã thực hiện ký quỹ tại ngân hàng được rút tiền ký quỹ trong trường hợp nào? Ngân hàng nhận ký quỹ cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ khi nào? - Câu hỏi của anh Kiên (Bình Dương)

Bán hàng đa cấp

Tòa án có được phép áp dụng biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản? Các biện pháp khẩn cấp tạm thời có bao gồm việc ngăn chặn tẩu tán tài sản hay không? 11:49 | 27/06/2022

Tòa án có được phép ngăn chặn tẩu tán tài sản là theo quy định nào ạ. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời bao gồm những gì? Có bao gồm việc ngăn chặn tẩu tán tài sản hay không? Rất mong sớm được trả lời từ thư viện pháp luật. Trân trọng cảm ơn!

Tẩu tán tài sản

Hợp tác quốc tế trong việc xác định và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền được quy định như thế nào? 10:37 | 12/12/2022

Cho tôi hỏi: Hợp tác quốc tế trong việc xác định và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Thiên đến từ Hải Dương.

Phong tỏa tài sản Phòng chống rửa tiền

Giờ làm việc của ngân hàng BIDV từ mấy giờ? Ngân hàng BIDV có làm việc vào thứ 7 chủ nhật hay không? 17:18 | 08/12/2023

Giờ làm việc của ngân hàng BIDV từ mấy giờ? Ngân hàng BIDV có làm việc vào thứ 7 chủ nhật hay không?

Ngân hàng thương mại

Mẫu thông báo chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng là mẫu nào? 20:28 | 22/08/2024

Mẫu thông báo chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng là mẫu nào? Tải về ở đâu? Gửi thông báo chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng cho cơ quan nào? Tài sản của công ty đầu tư chứng khoán thuộc sở hữu của ai?

Chứng chỉ quỹ Công ty đầu tư chứng khoán

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có bắt buộc phải mở tài khoản ký quỹ để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của mình hay không? 08:14 | 26/05/2022

Theo tôi được biết, doanh nghiệp muốn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thì phải thực hiện ký quỹ đúng không? Điều này có bắt buộc không? Việc ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp được quy định như thế nào? Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp tiền ký quỹ tại ngân hàng như thế nào?

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại VSDC của nhà đầu tư bị đóng trong trường hợp nào? Nguyên tắc cấp số tài khoản? 21:09 | 23/10/2024

Nguyên tắc cấp số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại VSDC là gì? Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại VSDC của nhà đầu tư bị đóng trong trường hợp nào? Dịch vụ đại lý chuyển nhượng VSDC cung cấp cho các Quỹ mở gồm những công việc gì?

Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở Chứng chỉ quỹ

Mức vốn pháp định tối thiểu của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam là bao nhiêu theo quy định pháp luật hiện nay? 14:35 | 15/02/2023

Cho tôi hỏi mức vốn pháp định tối thiểu của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam là bao nhiêu và hoạt động theo hình thức nào? Tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải gửi vốn pháp định vào tài khoản phong toả tối thiểu bao nhiêu ngày trước khi khai trương hoạt động? Câu hỏi của anh Bình từ TP.HCM.

Vốn pháp định Tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Đơn vị sự nghiệp công lập không mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước được không? Nguyên tắc đăng ký và sử dụng tài khoản được quy định như thế nào? 20:34 | 08/05/2022

Tôi có vấn đề thắc mắc cần được giải đáp như sau. Đơn vị sự nghiệp công lập không mở tài khoản giao dịch tại kho bạc nhà nước mà chỉ mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng là đúng hay sai? Trường Cao đẳng nghề có phải là đơn sự nghiệp công lập không? Tôi xin cảm ơn!

Đơn vị sự nghiệp công lập

Xử lý như thế nào khi bên cầm cố trái phiếu doanh nghiệp không thể hoàn trả lãi khoản vay vốn? 14:42 | 08/12/2022

Xử lý như thế nào khi bên cầm cố trái phiếu doanh nghiệp không thể hoàn trả lãi khoản vay vốn? - Câu hỏi của Thanh Bình (Hòa Bình)

Trái phiếu doanh nghiệp

Thực hiện tăng vốn điều lệ thì công ty đầu tư chứng khoán phải điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kể từ thời điểm nào? 09:20 | 15/10/2022

Công ty đầu tư chứng khoán cần đáp ứng những điều kiện nào về tài chính để có thể thực hiện tăng vốn điều lệ? Hồ sơ điều chỉnh tăng vốn điều lệ có cần giấy xác nhận về việc tăng vốn điều lệ được phong tỏa tại ngân hàng giám sát không? Việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động đươc thực hiện từ thời điểm nào khi tăng vốn điều lệ? Câu hỏi của

Công ty đầu tư chứng khoán

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022?

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023

Các dấu hiệu rửa tiền nào đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? - Câu hỏi của chị Kim Ngân (Cà Mau)

Rửa tiền

Biện pháp giải tỏa, điều tiết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất trên địa bàn được kích hoạt trong trường hợp nào? 11:28 | 07/05/2024

Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau: Biện pháp giải tỏa, điều tiết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất trên địa bàn được kích hoạt trong trường hợp nào? Câu hỏi của anh P.L.V đến từ Hải Phòng.

Kinh doanh tạm nhập tái xuất

(028) 3930 3279	Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66	0838 22 99 66

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	info@ThuVienPhapLuat.vn

Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Phong tỏa tài khoản ngân hàng

Thông báo

Chủ quản:	Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Giấy phép số:	27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính:	Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	info@ThuVienPhapLuat.vn