Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thanh tra ngân hàng

Pháp luật Ngân hàng có trách nhiệm thông báo khi chứng minh nhân dân của khách hết hạn? Cách xác thực sinh trắc học không cần CCCD gắn chíp? 17:53 | 24/12/2024
Chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng đến khi nào? Chứng minh nhân dân "khai tử" khi nào? Ngân hàng có trách nhiệm thông báo khi chứng minh nhân dân của khách hết hạn? Hướng dẫn cách xác thực sinh trắc học không cần CCCD gắn chíp?
Pháp luật Dịch vụ Ví điện tử có phải là loại dịch vụ trung gian thanh toán không? Tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ này được sử dụng vào việc nào? 10:35 | 24/12/2023
Tôi có câu hỏi là dịch vụ Ví điện tử có phải là loại dịch vụ trung gian thanh toán không? Tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Ví điện tử được sử dụng vào việc nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Quảng Nam.
Pháp luật Ngân hàng thương mại sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro phải đảm bảo nguyên tắc gì nếu chưa xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ? 17:35 | 14/08/2024
Ngân hàng thương mại sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro phải đảm bảo nguyên tắc gì nếu chưa xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ? Việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của ngân hàng thương mại có làm thay đổi nghĩa vụ trả nợ của khách hàng đối với khoản nợ được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro không? Ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu trên 50
Pháp luật Ngân hàng thương mại được phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử đối với các thẻ nào? Phải lưu trữ thông tin gì khi phát hành thẻ? 11:27 | 09/08/2024
Ngân hàng thương mại được phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử đối với các thẻ nào? Phải lưu trữ thông tin gì khi phát hành thẻ? Trình tự phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử của ngân hàng thương mại được quy định như thế nào?
Pháp luật Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết toán ngân sách xã? Quy trình quyết toán ngân sách xã hằng năm được quy định thế nào? 10:08 | 15/11/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề quyết toán ngân sách xã. Cho tôi hỏi cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết toán ngân sách xã? Quy trình quyết toán ngân sách xã hằng năm được quy định thế nào? Câu hỏi của Phúc Hưng ở Đồng Nai.
Pháp luật Hiện nay việc thanh toán hợp đồng bằng ngoại tệ khi mua bán hàng với doanh nghiệp trong khu chế xuất được quy định như thế nào? 13:51 | 08/05/2022
Công ty mình có mua hàng của doanh nghiệp nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam nằm trong khu chế xuất thì mình có được sử dụng tiền USD để thanh toán cho họ hay không? Khi bên họ xuất hóa đơn thì trên hóa đơn thể hiện bằng tiền USD hay tiền VNĐ?
Pháp luật Việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu nào? 11:06 | 09/11/2024
Việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu nào? Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải gửi kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm cho ai? Nguyên tắc khách quan trong hoạt động kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định như thế nào?
Pháp luật Xác định việc ngân hàng thông báo điều chỉnh lãi suất theo quy định của pháp luật hiện hành là như thế nào? 22:43 | 08/05/2022
Ngân hàng khi điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đối với tiền gửi của một khách hàng cụ thể, ngân hàng niêm yết tại trụ sở và đăng tải việc điều chỉnh này lên website thì đã được xem là đã thông báo cho khách hàng chưa? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
Pháp luật Đơn vị chấp nhận thanh toán là đơn vị gì? Quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị chấp nhận thanh toán là gì? 16:02 | 16/10/2024
Đơn vị chấp nhận thanh toán là đơn vị gì? Quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị chấp nhận thanh toán là gì? Hợp đồng giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đối với đơn vị chấp nhận thanh toán có nội dung gì?
Pháp luật Chỉ có tổ chức phát hành thẻ là ngân hàng thương mại mới được thu phí dịch vụ thẻ đối với chủ thẻ đúng không? 21:36 | 01/08/2024
Chỉ có tổ chức phát hành thẻ là ngân hàng thương mại mới được thu phí dịch vụ thẻ đối với chủ thẻ đúng không? Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ giữa tổ chức phát hành thẻ và chủ thẻ có bắt buộc có nội dung về phí dịch vụ thẻ hay không?
Pháp luật Có được vay ngoại tệ thanh toán tiền mua máy móc thiết bị từ nước ngoài và thực hiện đầu tư ra nước ngoài hay không? 20:15 | 07/05/2022
Công ty tôi là công ty 100% Vốn đầu tư từ nước ngoài, là loại hình Doanh nghiệp chế xuất có đơn hàng xuất khẩu 100%. Sau ngày 30/9/2019 Công ty sẽ nhập một số máy móc từ nước ngoài về để tạo tài sản cố định, được ngân hàng tài trợ vay 70% trên tổng giá trị máy, vậy Công ty chúng tôi có thể vay tiền USD để thanh toán cho máy móc thiết bị này
Pháp luật Chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi vay dài hạn nước ngoài phải chứng minh mục đích vay thông qua phương án cơ cấu nợ đúng không? 20:13 | 14/06/2024
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi vay dài hạn nước ngoài phải chứng minh mục đích vay thông qua phương án cơ cấu nợ đúng không? Phương án cơ cấu nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm những nội dung cơ bản nào?
Pháp luật Bán vàng nhưng không công khai giá có bị phạt không? Những hành vi nào bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng? 10:15 | 16/03/2022
Hiện nay tôi đã tích trữ được một khoản vốn khá lớn nên muốn mở tiệm vàng. Nhưng tôi thấy xu hướng ngày nay là bán mà không công khai giá vì sợ cạnh tranh. Vậy tôi không công khai giá vàng mình bán có được không? Tôi có bị phạt không? Bên cạnh đó tôi còn muốn biết về những vi phạm và hình thức xử phạt nói chung trong lĩnh vực ngân hàng, để tôi có
Pháp luật Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Công Thương do cơ quan nào cấp? Thời hạn sử dụng là bao nhiêu năm? 17:22 | 14/10/2022
Cho tôi hỏi Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Công Thương do cơ quan nào cấp? Thời hạn sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Công Thương là bao nhiêu năm? Hồ sơ cấp mới Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Công Thương bao gồm những giấy tờ gì? Thời điểm xét duyệt cấp Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Công Thương vào tháng mấy hằng năm
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Tiền thuế là gì? Ngoài việc nộp tiền thuế, nội dung quản lý thuế còn bao gồm những nội dung nào?
 Pháp luật
Chính phủ quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đối với những đơn vị nào theo Nghị định 120?
 Pháp luật
Biên bản bàn giao thiết bị khi nghỉ việc là gì? Mẫu Biên bản bàn giao thiết bị khi nghỉ việc của người lao động?
 Pháp luật
Tử vi là gì? Lá số tử vi là gì? Xem tử vi là gì? Xem tử vi có phải là mê tín dị đoan hay không?
Pháp luật
Hồ sơ giám định tư pháp theo vụ việc được lập, bảo quản, lưu trữ thế nào theo Thông tư 03/2025?
 Pháp luật
Mẫu biên bản hoàn trả mặt bằng văn phòng, nhà cho thuê? Các trường hợp thu hồi, cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc tài sản công?
Pháp luật
Có được gia hạn nộp thuế trong trường hợp không bị thiệt hại vật chất vì lý do bất khả kháng? Hồ sơ gia hạn nộp thuế?
 Pháp luật
Bên xác nhận bảo lãnh có quyền hạn gì theo Thông tư 61/2024? Quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bảo lãnh ra sao?
 Pháp luật
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ở đâu? 07 truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam theo Hướng dẫn 175?
 Pháp luật
Hướng dẫn quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ theo Nghị định 06? Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ từ cấp 2 trở lên?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào