Khách hàng yêu cầu ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với khoản phí bảo hiểm định kỳ không phù hợp với thu nhập hiện tại của họ là dấu hiệu của rửa tiền đúng không? Việc phòng chống rửa tiền được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Cách hành vi bị nghiêm cấm? câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau sản phẩm du lịch là gì? Không thông báo trước khi bắt đầu kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch thì bị phạt bao nhiêu? Câu hỏi của anh L.L.P đến từ TP.HCM.
Cho tôi hỏi người chưa đủ 18 tuổi thì có được tham gia dự thưởng xổ số không? Khi trúng thưởng xổ số thì khách hàng tham gia dự thưởng xổ số cần phải xuất trình những giấy tờ nào? Câu hỏi của anh T.N.D từ Bình Thuận.
Cho tôi hỏi là chi phí hoạt động tín dụng trả lãi tiền gửi cho khách hàng tại tổ chức tài chính vi mô được thể hiện trong tài khoản kế toán nào? Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh N.V.M đến từ TP. Hồ Chí Minh.
Em ơi cho anh hỏi: Trường hợp tổ chức tín dụng và khách hàng có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì xử lý như thế nào? Đây là câu hỏi của anh Nguyên Vũ đến từ Đà Nẵng.
dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGvDC) để đối chiếu, xác thực khách hàng.
Theo quy định trên, trước mắt Ngân hàng Nhà nước ban hành Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiên cứu triển khai giải pháp
thực hiện sau khi được phê duyệt.
(2) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng các văn bản quản lý về:
+ Hoạt động hợp tác quốc tế;
+ Các quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào, tiếp khách nước ngoài, hội nghị, hội thảo quốc tế và các hoạt động hợp tác quốc tế khác của Bộ;
+ Các quy chế điều phối quản lý chương trình, dự án có yếu tố nước ngoài;
+ Các văn
Công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm những công trình nào? Ngoài ra, còn những loại công trình nào khác hay không?
Đối với hoạt động quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú, chế độ báo cáo của các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện chế độ báo cáo tương ứng với thẩm quyền của mình như thế nào?
giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu hằng năm để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu.
3. Đồng tiền trả nợ bao thanh toán, trả phí bao thanh toán là đồng tiền bao thanh toán. Trường hợp trả nợ bao thanh toán, trả phí bao thanh toán bằng đồng tiền khác thì thực hiện theo thỏa thuận giữa đơn vị bao thanh toán và khách hàng phù hợp với quy định
tự thực hiện ký quỹ được quy định thế nào?
Căn cứ tiết a Mục 1 Phần B Quyết định 5308/QĐ-NHCS năm 2022 có quy định:
Thủ tục ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS - Theo Nghị định số 112/2021/NĐ-CP)
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Khách hàng
tư 20/2024/TT-NHNN quy định về bao thanh toán và dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
Căn cứ Điều 2 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định về đối tượng áp dụng như sau:
(1) Ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, chi nhánh ngân hàng
với C1C.
4. Khách hàng vay được cung cấp thông tin tín dụng của chính khách hàng vay theo hướng dẫn của CIC.
5. Tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài được cung cấp, khai thác và trao đổi các sản phẩm thông tin tín dụng về khách hàng vay trên cơ sở biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng ký kết với CIC phù hợp với quy định có liên quan của
Cho hỏi việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản ngoại tỉnh được hướng dẫn như thế nào? - Câu hỏi của anh Trị tại Hà Nội.
Hướng dẫn viên du lịch cung cấp không rõ ràng thông tin cho khách du lịch về các quyền, lợi ích hợp pháp của khách bị phạt bao nhiêu? Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền xử phạt hướng dẫn viên du lịch vi phạm quy định này không? Câu hỏi của anh Nam (Huế).
Người thuê tàu muốn sử dụng khu vực khác ngoài khu vực chuyên dùng ở trên tàu để vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý có được không? Trường hợp tàu thuê định hạn tham gia cứu hộ trong thời gian cho thuê thì tiền công cứu hộ được chia như thế nào?
nhánh ngân hàng nước ngoài khác theo thỏa thuận của các bên liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.
- Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi khách hàng vi phạm nghĩa vụ đã cam kết.
- Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật.
Theo đó, bên bảo lãnh có những quyền theo quy định như đã nêu trên.
Hồ sơ đề
Yêu cầu chung đối với người quản lý và nhân viên phục vụ biệt thự du lịch 4 sao như thế nào? Người quản lý biệt thự du lịch 4 sao cần có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc mấy theo quy định hiện nay? - câu hỏi của anh T. (Hà Giang)
của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Như vậy, theo quy định trên thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam thì được thuê dịch vụ kế toán từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế
Cơ quan đại diện ngoại giao được quyền chứng thực những loại văn bản nào? Ai thuộc cơ quan đại diện ngoại giao có thẩm quyền chứng thực theo quy định hiện nay? câu hỏi của chị Thanh Thảo đến từ Hà Nội.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khách hàng yêu cầu ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với khoản phí bảo hiểm định kỳ không phù hợp với thu nhập hiện tại của họ là dấu hiệu của rửa tiền đúng không?
14:39 | 27/02/2024
.png)
