Đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất là những chủ thể nào?
Căn cứ Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định về đối tượng báo cáo như sau:
- Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Nhận tiền gửi;
+ Cho vay;
+ Cho thuê tài chính;
+ Dịch vụ
Mức chi công đoàn cơ sở chi hỗ trợ hiếu hỉ là bao nhiêu? Cho em hỏi về phần kinh phí công đoàn chi cho đám cưới của một nhân viên 5.000.000 đồng/lần thì giá tiền này có hợp lý không? Căn cứ pháp lý ra sao? Cảm ơn!
Cho tôi hỏi: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài theo quy định hiện hành là mẫu nào? Câu hỏi của chị Loan đến từ Hà Giang.
Cho tôi hỏi Giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp nhưng không thực hiện nữa thì có được phép trả lại không? Nếu được thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Thủ tục thực hiện việc trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản này ra sao? - Câu hỏi của anh Hùng đến từ Cần Thơ.
trong năm dương lịch.
Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.
Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thi chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề cung cấp thông tin khách hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cho tôi hỏi hồ sơ để cơ quan nhà nước yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng bao gồm những tài liệu gì? Câu hỏi của chị Thanh Bình ở Đồng Nai.
người làm việc tối thiểu của đơn vị sự nghiệp y tế công lập cần bố trí nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế và quyền lợi của viên chức, người lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Tùy theo khối lượng công việc và khả năng tài chính, các đơn vị sự nghiệp y tế có thể bố trí số lượng người làm việc cao hơn để nâng
Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu cuộc đời thân thế sự nghiệp và Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tuần 4 mới nhất? Giải nhất cuộc thi Tìm hiểu cuộc đời thân thế sự nghiệp và Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng năm 2024 là bao nhiêu?
Cho tôi hỏi rằng mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân dành cho doanh nghiệp là mẫu nào? Bên cạnh đó thì việc bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ thực hiện theo nguyên tắc nào? Xin cảm ơn, câu hỏi của bạn M.T (Hà Nội).
Cho tôi hỏi tôi có thể sử dụng nhà ở thương mại để làm tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp được hay không? Yêu cầu đối với nhà ở là gì? Nếu dùng nhà ở làm tàn sản góp vốn thì giá trị của tài sản được định giá như thế nào? Câu hỏi của chị Trân từ Đồng Tháp.
Tôi có thắc mắc liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm như sau: Doanh nghiệp bảo hiểm có được quyền cho thuê trụ sở kinh doanh của mình khi chưa sử dụng hết không? Câu hỏi của anh N.T.K ở Lâm Đồng.
Tôi có câu hỏi là đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước muốn đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách trực tuyến thì hồ sơ gồm những gì? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Nai.
Cho anh hỏi, doanh nghiệp công nghiệp giao sản phẩm động viên công nghiệp không bảo đảm về số lượng theo chỉ tiêu động viên công nghiệp bị xử phạt như thế nào? Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có quyền xử phạt và lập biên bản vi phạm hành chính với doanh nghiệp công nghiệp có hành vi trên không? Câu hỏi của anh Quang Trung tại Bình Định.
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp được bồi thường thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh khi đáp ứng điều kiện gì? Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 không có sổ đỏ có được bồi thường thu hồi đất không?
OCOP là gì? Sản phẩm OCOP là gì? Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được đặt tại những vị trí nào theo quy định? Việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Sản phẩm OCOP Việt Nam là tự nguyện hay bắt buộc?
Tôi là đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Hiện tại tôi đang có vụ việc tranh chấp đất đai. Cho tôi hỏi hồ sơ đăng ký nhận trợ giúp pháp lý như thế nào? Và trong quá trình trợ giúp tôi có mất phí gì không? Xin cảm ơn.
Tổ chức lễ Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đâu? Hướng dẫn nội dung tuyên truyền? Triển lãm Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện như thế nào? Hướng dẫn nội dung tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm Ngày mất của Người?
Đại sứ truyền thông là gì? Ảnh hưởng của đại sứ truyền thông? Đại sứ truyền thông của các dự án cần đảm bảo ứng xử như thế nào trên mạng xã hội? Mục đích xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội là gì?
Xin hỏi, để được cấp giấy phép hoạt động báo chí, tổ chức đứng tên xin phép thành lập cơ quan báo chí ở tỉnh phải có ý kiến của ai? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí? Giấy phép hoạt động báo chí không còn giá trị khi nào? Nội dung câu hỏi của anh Quang Hải tại Đồng Nai.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau chế tài khi chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng không thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim trước khi thực hiện phổ biến phim là gì? Câu hỏi của anh A.A.Q đến từ TP.HCM.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng nào phải báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất? Thời hạn gửi báo cáo về phòng, chống rửa tiền là khi nào?
11:29 | 14/12/2022
.jpg)
