Tôi có thắc mắc cần giải đáp như sau: Hỗ trợ tiền cho tổ chức khủng bố là hành vi tài trợ khủng bố đúng không? Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố có phải là hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống khủng bố không? Câu hỏi của anh P (Nghệ An).
ngân hàng) theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
- Tổ chức bảo hiểm tiền gửi;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có nghĩa vụ chấp hành các quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.
Như vậy, theo quy định nêu trên thì tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân
định của Nghị định này, pháp luật về quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại thực hiện theo Điều 3 Luật Các
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được khiếu nại và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bồi thường thiệt hại khi nào? Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi nhận được yêu cầu tra soát trong thanh toán ủy nhiệm chi phải trả lời kết quả tra soát trong thời
pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền.
Sàn giao dịch bất động sản
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào?
Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản được quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật Kinh
tại Phụ lục 13 Thông tư này). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng.
- Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền.
Như vậy, công ty được thành lập sàn giao dịch bất động sản
tư, bao gồm cả tiểu khoản của nhà đầu tư, đại lý phân phối phải tổng hợp, thẩm định thông tin nhận biết nhà đầu tư, người được hưởng lợi (nếu có) và thông tin phòng chống rửa tiền theo các nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư này. Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối và tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan phải
quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.
- Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
- Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền
của sàn giao dịch bất động sản.
(4) Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.
Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là gì?
Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ
Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có bắt buộc phải bán toàn bộ số tiền mặt đồng tiền của nước có chung biên giới mua được mỗi ngày không? Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới có trách nhiệm gì khi phát hiện khách hàng sử dụng các loại tiền của nước có chung biên giới giả?
mạc nông kh và nhiều lớp màng ối nếu loét sâu hoặc thủng. Khâu cố định mảnh ghép vào giác mạc bằng chỉ mũi rời 10-0. Trong trường hợp thủng giác mạc cần tái tạo tiền phòng bằng hơi, tách dính mống mắt ở các góc tiền phòng. Nếu mặt sau giác mạc hoặc trong tiền phòng có màng xuất tiết dai dẳng có thể rửa tiền phòng.
- Bước 4: kết thúc phẫu thuật: kiểm
Tôi có câu hỏi là Người nước ngoài có được mang tiền trả thưởng bằng ngoại tệ khi tham gia các trò chơi tại Điểm kinh doanh casino ra nước ngoài không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.T đến từ Nha Trang.
Cho hỏi nếu tự ý tẩy xóa tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thì bị phạt bao nhiêu tiền? - Câu hỏi của anh Tùng (Hà Nội)
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế không dùng tiền mặt khi đáp ứng những điều kiện gì? Ai có thẩm quyền mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài?
Ngân hàng thương mại được phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử đối với các thẻ nào? Phải lưu trữ thông tin gì khi phát hành thẻ? Trình tự phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử của ngân hàng thương mại được quy định như thế nào?
Địa chỉ gửi báo cáo tình hình mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức cho mục đích chuyển tiền tài trợ? Ngân hàng được phép từ chối cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài cho tổ chức khi nào?
Mẫu giấy chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội? Việc chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được quy định thế nào? Quyền và nghĩa vụ của khách hàng?
Mẫu giấy báo nhàu nát, rách, mất hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội? Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội bị nhàu nát, rách, mất thì khách hàng phải làm gì?
Mẫu giấy đề nghị rút trước hạn tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội? Thủ tục rút trước hạn tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện thế nào? Nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội là gì?
pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng;
+ Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
+ Xây dựng quy trình nội bộ về chính sách, biện pháp xử lý rủi ro cụ thể;
- Các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Không tố giác hành vi tài trợ khủng bố có phải là hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống khủng bố?
17:20 | 14/05/2024
