rửa tiền? (Hình ảnh từ Internet)
Những dấu hiệu rửa tiền nào đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng?
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được liệt kê tại Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
1. Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hội Tâm thần học Việt Nam. Cho tôi hỏi cơ cấu tổ chức của Hội Tâm thần học Việt Nam gồm những cơ quan nào? Hội được quyền gây quỹ không? Câu hỏi của chị Ngọc Linh ở Bình Dương.
Quy trình làm việc là gì? Mẫu sơ đồ quy trình làm việc phòng nhân sự công ty? Tải về mẫu? Công ty được chuyển nhân sự làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong trường hợp nào? Người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ gì?
:
Thiệt hại về tinh thần
....
3. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn trong hoạt động tố tụng hình sự được xác định như sau:
a) Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại bị giữ trong trường hợp khẩn cấp được xác định là 02 ngày lương cơ sở
Hướng dẫn viết đơn tình nguyện xin đi nghĩa vụ quân sự? Công dân nữ tự nguyện đi nghĩa vụ quân sự được không? Công dân nữ đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì khi phục vụ tại ngũ theo quy định pháp luật?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau trong trường hợp chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng bị bắt tạm giam thì có đương nhiên mất tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị không? Câu hỏi của anh T.L.Y đến từ TP.HCM.
án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết;
+ Công việc được giao quyền tuy chưa hoàn thành nhưng vụ việc phải chuyển giao cho cơ quan, người có thẩm quyền khác xử lý theo quy định của pháp luật;
+ Người giao quyền hoặc người được giao quyền bị khởi tố; bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công
Khi có tai nạn giao thông đường bộ xảy ra, cảnh sát giao thông có thể thực hiện những hoạt động nào khác ngoài tạm giữ xử lý phương tiện, khám nghiệm, ghi lời khai và giám định chuyên môn để thu thập tài liệu liên quan để phục vụ cho việc giải quyết một vụ tai nạn giao thông?
Nguyên tắc phân loại chất thải lây nhiễm trước khi thu gom tại cơ sở y tế như nào? Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm trong khuôn viên cơ sở y tế tối thiểu bao nhiêu lần một ngày? Thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại (mô hình cụm) không đúng quy định bị xử phạt vi phạm y tế bao nhiêu tiền?
Tôi có câu hỏi thắc mắc là Bảo tàng Hải quan Việt Nam có chức năng gì? Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm gì trong công tác sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng Hải quan Việt Nam? Câu hỏi của anh Đăng Minh đến từ Đồng Nai.
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 về mục tiêu và định hướng sản xuất năng lượng hydrogen:
- Giai đoạn đến năm 2030
+ Triển khai áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới trong sản xuất năng lượng hydrogen xanh tại Việt Nam.
+ Triển khai áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới trong thu giữ/sử dụng các-bon (CCS/CCUS) gắn với quá trình
kê tài sản của đối tượng thanh tra khi phát hiện 01 trong 02 trường hợp sau:
- Có sự chênh lệch, bất hợp lý giữa sổ sách, chứng từ với thực tế;
- Có dấu hiệu, có hành vi chiếm dụng, chiếm đoạt tài sản.
Có tạm giữ tài sản kiểm kê không?
Theo khoản 2 Điều 86 Luật Thanh tra 2022 có quy định về quyết định kiểm kê tài sản như sau:
Kiểm kê tài sản
Trong quá trình áp dụng phương pháp PCR để chẩn đoán bệnh vi bào tử ở tôm thì ở bước tách chiết ADN cần sử dụng thì quá trình tách chiết đó được thực hiện như thế nào? Kít tách chiết dùng trong quy trình tách chiết ADN có thể sử dụng loại kit nào?
Điều tra viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong trường hợp nào? Xin chào, tôi có câu hỏi liên quan đến việc thay đổi Điều tra viên trong tố tụng hình sự cần được thay đổi. Cụ thể, chồng tôi đang là bị can trong một vụ án hình sự. Gần đây tôi biết được thông tin rằng Điều tra viên trong vụ án của chồng tôi lại là người yêu của
"Cho tôi hỏi, tôi nên phổ biến hướng dẫn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân cũng như các nhân viên trong cơ sở khám chữa bệnh của tôi sử dụng các phương tiện phòng hộ như thế nào?" Câu hỏi của bạn Hà Linh đến từ Hưng Yên.
Vừa qua, tôi thấy trên mạng xã hội lan truyền tin về việc Công an đã thả một nữ doanh nhân sau khi bắt tạm giam nhưng trên thực tế thì đó là tin giả vì nữ doanh nhân vẫn đang bị tạm giam. Tôi muốn hỏi, những người tung tin giả về việc bắt tạm giam nữ doanh nhân này lên mạng xã hội có thể bị xử phạt như thế nào khi bị cơ quan chức năng phát hiện và
Cho tôi hỏi: Mẫu Quyết định thu tiền của người phải thi hành án dân sự mới nhất theo Thông tư 04/2023/TT-BTP ra sao? - Câu hỏi của anh N.P (Bình Dương)
Tôi là đảng viên và hiện tại tôi đang được nghỉ hưởng chế độ thai sản thì tôi có thuộc trường hợp được miễn sinh hoạt đảng không hay tôi phải làm đơn để được xin miễn sinh hoạt đảng? Và chuyển sinh hoạt đảng tạm thời trong những trường hợp nào? Mong được hỗ trợ giải đáp.
?
Người có hành vi vi phạm quyết định cấm tiếp xúc bị tạm giữ sẽ được quản lý như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền?
09:12 | 16/03/2023
.png)
