Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử bị phạt bao nhiêu tiền?
Khi nhận được một khoản tiền bị chuyển nhầm (chuyển khoản nhầm), người chuyển yêu cầu hoàn trả, nhưng người nhận cố tình không trả thì phải làm thế nào, có biện pháp xử lý hay không? Xử phạt hành chính đối với người nhận tiền không trả lại tiền khi được chuyển khoản nhầm? Đây là câu hỏi của anh Khoa Đăng - Long Xuyên.
Cho tôi hỏi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phải đáp ứng điều kiện nào? Việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới được tiến hành theo những phương thức nào? Đối với chứng từ kế toán nước ngoài thì có bắt buộc phải dịch ra tiếng Việt hay không? Trường hợp không dịch thì có bị xử lý không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi, thương nhân có được sử dụng bộ hồ sơ chứng từ của một giao dịch kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa để mua ngoại tệ không? Nguyên tắc thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa được quy định ra sao? Câu hỏi của anh P (Bắc Giang).
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau mẫu Thông báo kéo dài thời hạn chuyển lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài về Việt Nam áp dụng đối với nhà đầu tư là mẫu nào? Câu hỏi của anh Q.L.Q đến từ TP.HCM.
Em ơi cho chị hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài có được phép mua cổ phần lần đầu bán ra của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần không? Việc bán cổ phần lần đầu được thực hiện theo các phương thức nào? Đây là câu hỏi của chị Linh Duyên đến từ Đà Nẵng.
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hiệu lực sau bao lâu kể từ khi nhà đầu tư không thực hiện dự án? Hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gồm những gì? Câu hỏi của anh H (Gia Lai).
Doanh nghiệp chế xuất có sử dụng ngoại tệ ngoài khu chế xuất hay không? Do công ty tôi muốn thực hiện hợp đồng bán hàng hóa cho doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, vậy có được thanh toán bằng USD không?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau việc thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở nào? Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu có bắt buộc phải được đưa vào, đưa ra khỏi Việt Nam tại cùng một khu vực cửa khẩu hay không? Câu hỏi của anh M.L.Q đến từ TP.HCM.
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 ngân hàng Vietinbank ra sao? Một số lưu ý khi chuyển tiền, nạp tiền vào dịp Tết Dương lịch 2024? Câu hỏi của bạn T.Q ở Hà Nội
Tổ hợp tác chuyển đổi thành hợp tác xã được miễn giảm tiền sử dụng đất không? Tổ hợp tác hoạt động bao lâu thì được chuyển đổi thành hợp tác xã? Hợp tác xã được chuyển đổi từ tổ hợp tác được hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài không?
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì Đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có được trợ giá khi vận chuyển ấn phẩm văn hóa không? Câu hỏi của anh chị Mai Phương (Đồng Nai).
Tôi muốn hỏi liệu tổ chức, cá nhân sau khi được cấp phép thăm dò khoáng sản có được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản của mình hay không? Tôi hiện là giám đốc của một doanh nghiệp nước ngoài, tôi muốn chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản của mình cho công ty khác. Không biết tôi có thể thực hiện không? Nếu được, doanh nghiệp tôi cần đáp
Tôi muốn kinh doanh về khoáng sản. Tôi muốn biết đây có phải nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không? Kinh doanh ngành nghề này cần phải có điều kiện gì? Tôi cần vận chuyển khoáng sản thì phương tiện vận chuyển được quy định ra sao? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Xin hỏi, thời hạn chuyển lợi nhuận thu từ mua bán chứng khoán thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài về Việt Nam là bao lâu? Câu hỏi của Tú Thanh (Bến Tre)
Cho tôi hỏi cơ quan báo chí tôi muốn thực hiện biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ truyền hình trả tiền thì cần phải đáp ứng được những điều kiện gì theo quy định hiện nay? Thủ tục đề nghị cấp giấy phép ra sao? Câu hỏi của anh Quốc từ TP.HCM.
Có được hưởng chế độ ốm đau theo bảo hiểm xã hội nếu người lao động nước ngoài ốm đau, có đi khám chữa bệnh tại bệnh viên Việt Nam nhưng Việt Nam không đủ cơ sở y tế để khám chữa, nên người lao động đã ra nước ngoài để chữa bệnh không? Đây là câu hỏi của chị A.P đến từ Trà Vinh.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo?
01:33 | 21/08/2024
.jpg)
