Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền

Pháp luật Địa điểm và thời gian thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được thông báo ở đâu? 18:46 | 07/09/2024
bất động sản; - Pháp luật về công chứng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; - Pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; - Pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản; - Pháp luật về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản; - Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt
Pháp luật Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam có được chuyển lợi nhuận của chi nhánh ra nước ngoài không? 11:07 | 19/08/2023
ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có thẩm quyền; c) Tuân thủ quy định pháp luật ngoại hối, hạn chế sở hữu tại các doanh nghiệp Việt Nam, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật khác có liên quan; d) Không được vay trên lãnh thổ Việt Nam cho khách hàng, cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc cho chính mình dưới mọi hình thức; không
Pháp luật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp có thể tiếp tục kinh doanh trong thời hạn bao lâu khi bị thu hồi Giấy chứng nhận? 17:05 | 19/11/2024
kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động. 7. Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố. Theo đó, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là tiếp tục hoạt động kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, theo quy định thì doanh nghiệp không được
Pháp luật Các bước tiến hành nhỏ thuốc vào mắt như thế nào? Khi nhỏ thuốc, chạm vào giác mạc gây xước giác mạc thì xử lý như thế nào? 09:32 | 27/12/2022
Người bệnh có thể ngồi khi nhỏ thuốc vào mắt không? Tư thế người bệnh như thế nào? Các bước tiến hành nhỏ thuốc vào mắt như thế nào? Khi nhỏ thuốc, chạm vào giác mạc gây xước giác mạc thì xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Ngọc Quỳnh tại Tp. Đà Lạt.
Pháp luật Phẫu thuật cắt u mi do ai thực hiện? Các bước tiến hành phẫu thuật cắt u mi đối với bờ mi thực hiện như thế nào? 19:36 | 12/12/2022
Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt u mi khi nào? Phẫu thuật cắt u mi do ai thực hiện? Các bước tiến hành phẫu thuật cắt u mi đối với bờ mi thực hiện như thế nào? Trong và sau phẫu thuật cắt u mi có thể xảy ra những tai biến gì? Cách xử lý như thế nào? Câu hỏi của chị Thiên Kim tại Bình Dương.
Pháp luật Việc nhận dạng để tiến hành quản lý rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại có được thực hiện trong trường hợp hoạt động kinh doanh bị gián đoạn do gặp sự cố công nghệ thông tin không? 15:41 | 05/04/2022
thì có được tiến hành nhận dạng rủi ro hoạt động hay không? Việc quản lý rủi ro hoạt động trong ứng dụng công nghệ được quy định như thế nào? Khi tiến hành báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động, có bắt buộc phải có những kiến nghị, đề xuất về quản lý rủi ro hoạt động hay không?
Pháp luật Xác định hàm lượng sắt trong Amoniac lỏng tổng hợp cần chuẩn bị thiết bị và dụng cụ như thế nào? Tiến hành thử để xác định hàm lượng sắt ra sao? 15:21 | 15/04/2023
Cho hỏi xác định hàm lượng sắt trong Amoniac lỏng tổng hợp cần chuẩn bị thiết bị và dụng cụ như thế nào? Bên cạnh đó việc tiến hành thử để xác định hàm lượng sắt trong Amoniac lỏng tổng hợp ra sao? Căn cứ văn bản nào - câu hỏi của Minh (Đồng Nai).
Pháp luật Trong quá trình tiến hành xác định cặn của khí dầu mỏ hóa lỏng nếu mẫu bị thất thoát hơn 10 ml thì có phải thực hiện lại phép thử không? 15:10 | 17/11/2023
Cho tôi hỏi việc xác định cặn của khí dầu mỏ hóa lỏng được thực hiện như thế nào? Trong quá trình tiến hành xác định cặn của khí dầu mỏ hóa lỏng nếu mẫu bị thất thoát hơn 10 ml thì có phải thực hiện lại phép thử không? Câu hỏi của anh T.Q.A từ Kiên GIang.
Pháp luật Để chẩn đoán bệnh sán lá gan ở bò bằng phương pháp ELISA thì cần chuẩn bị những gì? Cần bao nhiêu huyết thanh ở bò dùng cho phương pháp ELISA? 11:24 | 22/11/2022
Cho tôi hỏi để tiến hành phương pháp ELISA để chẩn đoán bệnh sán lá gan ở bò thì cần chuẩn bị những gì? Mẫu huyết thanh dùng cho việc chẩn đoán cần phải lấy bao nhiêu thì mới đủ để thực hiện phương pháp? Câu hỏi của anh Tùng từ Đồng Nai
Pháp luật Thực hiện kỹ thuật điều trị đốm trắng trên mặt răng bằng kỹ thuật thẩm thấu nhựa theo các bước như thế nào? 09:30 | 04/01/2023
Người bệnh được chỉ định điều trị đốm trắng trên mặt răng bằng kỹ thuật thẩm thấu nhựa khi nào? Phương tiện và dụng cụ khi điều trị đốm trắng trên mặt răng bằng kỹ thuật thẩm thấu nhựa được chuẩn bị như thế nào? Các bước tiến hành điều trị đốm trắng trên mặt răng bằng kỹ thuật thẩm thấu nhựa như thế nào? Câu hỏi của anh Thành Hữu tại Bình Dương.
Pháp luật Công dân Việt Nam có thể gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ không? Có bao nhiêu loại hình thức gửi tiết kiệm? 11:04 | 10/11/2022
dụng. 3. Tổ chức tín dụng đối chiếu, cập nhật các thông tin người gửi tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. 4. Người gửi tiền thực hiện thủ tục khác theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng. 5. Sau khi hoàn thành các thủ tục quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, tổ chức tín dụng thực hiện việc nhận tiền gửi tiết kiệm và giao Thẻ
Pháp luật Rút sổ tiết kiệm của người đã mất ở đâu? Có bắt buộc phải rút tại đúng nơi làm sổ tiết kiệm không? 17:07 | 08/12/2022
điện tử thông qua tài khoản thanh toán của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác, an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho tổ
Pháp luật Sau bao nhiêu ngày mắc bệnh sữa trên tôm hùm thì các cá thể tôm nhiễm bệnh sẽ chết? Tiến hành chẩn đoán bệnh sữa trên tôm hùm bằng phương pháp nhuộm Giemsa như thế nào? 14:28 | 20/07/2022
đoán bệnh trên tôm tiến hành chẩn đoán theo các bước như: - Tiêu bản máu sau khi được cố định trong etanol tuyệt đối (3.1.1) trong 10 phút, rồi rửa bằng nước; - Nhỏ dung dịch Giemsa ngập tiêu bản, để từ 20 min đến 30 min; - Rửa nhanh bằng nước và sấy khô; - Nhỏ một giọt dầu lên tiêu bản và xem hình thái Rickettsia- like bacteria dưới kính hiển vi
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cơ cấu tổ chức như thế nào theo quy định hiện nay? Có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc thực hiện các nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương? 06:03 | 07/06/2023
phòng, chống rửa tiền. 18. Ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính: a) Tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình tiền tệ, tài chính; đề xuất các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính; b) Xây dựng chính sách, biện pháp ứng phó với khủng hoảng, đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính. 19. Thực hiện các
Pháp luật Quy trình tách chiết ARN trong phương pháp Nested RT PCR chẩn đoán bệnh hoại tử thần kinh ở cá được tiến hành như thế nào? 13:22 | 15/08/2022
Quy trình tách chiết ARN trong phương pháp Nested RT PCR chẩn đoán bệnh hoại tử thần kinh ở cá được tiến hành như thế nào? Theo Phụ lục B Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-2:2019 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 2: Bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển quy định về việc tiến hành tách chiết ARN như sau: B.1 Chuẩn bị hóa chất VÍ DỤ: Bộ kít
Pháp luật Việt Nam có bao nhiêu Ngân hàng Nhà nước? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước như thế nào? 15:30 | 05/12/2023
theo quy định của pháp luật về phá sản đối với tổ chức tín dụng. - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng chính sách, kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống rửa tiền. - Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. - Chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán
Pháp luật Thanh khoản là gì? Trong hoạt động ngân hàng thì những tài sản nào được xem là có tính thanh khoản cao? 07:35 | 26/10/2024
trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng; h) Phòng, chống rửa tiền; i) Phương án xử lý trường hợp khẩn cấp. 3. Tổ chức tín dụng phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước quy định nội bộ quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành. Như vậy, tổ chức tín dụng phải ban hành quy định nội bộ về quản lý thanh khoản, trong đó có
Pháp luật Để thực hiện phương pháp nhuộm gram nhằm chẩn đoán bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm cần chuẩn bị thành phần thuốc nhuộm ra sao? 20:45 | 29/08/2022
Cho tôi hỏi khi tiến hành phương pháp nuôi cấy phân lập và định danh vi khuẩn cần thì cần nhuộm khuẩn lạc thu được bằng phương pháp nhuộm gram để quan sát vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm. Vậy thành phần dùng trong phương pháp nhuộm gram gồm những loại nào? - Câu hỏi của anh Hoài Sơn đến từ Vĩnh Long.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Học cao đẳng phải học trong mấy năm? Học cao đẳng cần phải học bao nhiêu tín chỉ để tốt nghiệp?
Pháp luật
Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trí được tính như thế nào?
Pháp luật
Người đưa tin không đúng sự thật gây nhiễu loạn thông tin thị trường hàng hóa có vi phạm pháp luật?
Pháp luật
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin của người sử dụng dịch vụ không?
Pháp luật
Tải mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mới nhất? Điều kiện để hợp đồng thuê nhà có hiệu lực?
Pháp luật
Người nộp thuế không phải nộp tiền phạt do cơ quan thuế ấn định trong thời gian giải quyết khiếu nại trong trường hợp nào?
Pháp luật
Tải mẫu phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng mới nhất? Điều kiện để hợp đồng xây dựng có hiệu lực?
Pháp luật
Công chức Quản lý thị trường là gì? Trường hợp nào công chức Quản lý thị trường không được tham gia Đoàn kiểm tra?
Pháp luật
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường là gì? Chế độ báo cáo thống kê gồm những chế độ nào?
Pháp luật
Ai là chủ sở hữu tài chính công đoàn đầu tư tài chính? Nguyên tắc sử dụng tài chính công đoàn đầu tư tài chính?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào