hàng, quy trình cung cấp sản phẩm và đặc tính sản phẩm khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền đối với khách hàng (bao gồm cả hành vi vi phạm bảo mật thông tin khách hàng, cung cấp sản phẩm dịch vụ trái quy định);
- Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
- Hư hỏng, mất tài sản, công cụ, thiết bị do các sự kiện
theo thẩm quyền đối với khách hàng (bao gồm cả hành vi vi phạm bảo mật thông tin khách hàng, cung cấp sản phẩm dịch vụ trái quy định);
- Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
- Hư hỏng, mất tài sản, công cụ, thiết bị do các sự kiện bất khả kháng, tác động của con người và các sự kiện khác;
- Gián đoạn hoạt động kinh doanh do hệ
tổ chức thực hiện phòng, chống rửa tiền.
- Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.
- Chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế.
- Tổ chức, quản lý, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia, cung ứng dịch vụ thanh toán cho các ngân hàng; tham gia
Tôi có một câu hỏi như sau: Tiền giấy cũ có phải tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông không? Việc đổi tiền giấy cũ được quy định thế nào? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.K.H ở Lâm Đồng.
ARN như sau:
Cách tiến hành
...
5.2. Chẩn đoán phòng thí nghiệm
...
5.2.2.2. Phương pháp Realtime RT-PCR
a) Chiết tách ARN
Sau khi xử lý mẫu, tiến hành chiết tách ARN đối với các dịch bệnh phẩm bằng kit thương mại (xem phụ lục D). ARN thu được sau quá trình chiết tách dùng làm mẫu xét nghiệm
...
Theo đó, để thực hiện được phương pháp
Cho tôi hỏi: Bán hàng rong có phải là kinh doanh lưu động hay không? Buôn bán hàng rong tại bệnh viện có vi phạm pháp luật hay không? Người buôn bán hàng rong không đúng địa điểm thì bị phạt bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh H (TP.HCM).
Tôi thường nhận trả lại tiền rách, chắp dán hoặc cũ mờ song khi mang tiêu đều bị người bán từ chối nhận. Vì những tờ tiền này đều bị trả lại khi mang ra tiêu nên tôi đều giữ lại chứ không mang ra dùng. Tôi hỏi những tiền như thế này có được xem là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông không? Tôi xin hỏi ở TPHCM có địa điểm nào nhận đổi tiền cũ, tiền
Tôi có thắc mắc là hành vi tổ chức đá gà ăn tiền sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp người tổ chức đá gà ăn tiền là Đảng viên dự bị thì có áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng hay không? - câu hỏi của anh Nhân (Hà Nội)
lần khi máy ghép mí đang làm việc để đo ngoài mí ghép, kiểm tra độ kín; 60 phút một lần để cắt mí hộp kiểm tra các thông số: độ cao, dày, rộng của mí hộp; kích thước móc thân, móc nắp; độ chồng mí hộp và kiểm tra khuyết tật của mí hộp.
c) Nếu phát hiện mí hộp có khuyết tật, phải dừng máy, tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh máy.
2.8. Rửa hộp sau khi
tiến hành bằng sử dụng riêng rẽ hay phối hợp các phương pháp vật lý như dùng nhiệt, làm sạch, xả nước, chân không hay các phương pháp khác tránh sử dụng nước và các phương pháp hóa học dùng các chất tẩy rửa, chất kiềm hay axit.
Các biện pháp làm sạch bao gồm:
- loại bỏ các mảnh vỡ lớn ra khỏi các bề mặt;
- cho một dung dịch tẩy rửa lên để loại bỏ
lý và xử lý nước thải theo tiêu chuẩn quy định
Trang thiết bị tiện nghi
- Trang thiết bị trong mỗi phòng vệ sinh:
+ Chốt cài cửa bên trong;
+ Móc treo túi/quần áo gắn trên cửa hoặc giá để đồ gắn trên tường;
+ Bồn cầu;
+ Giấy vệ sinh;
+ Thùng đựng rác có nắp.
- Trang thiết bị trong khu vực rửa tay:
+ Chậu rửa mặt và vòi nước (có bệ đá xung
khách hàng;
b) Tư vấn giao dịch chứng khoán cho khách hàng;
c) Nhận lệnh, kiểm soát lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng;
d) Trưởng các bộ phận liên quan đến nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
2. Công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành.
3. Dữ liệu về tài khoản môi giới của
thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp;
d) Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;
đ) Tách biệt tài sản của khách hàng;
e) Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
g) Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
h) Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc (Giám đốc) giao.
Có
, bao gồm:
++ Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
++ Thị trường bất động sản;
++ Đầu tư bất động sản;
++ Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
+ Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
++ Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
++ Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;
++ Giải quyết tình huống trên thực tế
chính trong quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động.
4. Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật.
5. Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.
6. Sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng hoặc hỗ trợ tài sản được ngân sách nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ
quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
5. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.
6. Trực
bàn phát hành vé đặt cược, tần suất tổ chức đặt cược và thời điểm nhận đặt cược;
- Về chấp hành Điều lệ đua, ngựa đua, chó đua, nài ngựa, Trọng tài (áp dụng đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó);
- Về quản lý đối tượng người chơi, chấp hành Thể lệ đặt cược, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;
- Việc chấp hành quy định pháp
kèm theo bản chính để đối chiếu;
d) Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp;
đ) Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;
e) Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có bao gồm rủi ro danh tiếng? Phải nhận dạng rủi ro hoạt động trong những hoạt động nào?
07:42 | 13/11/2024
