Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Rửa tiền

Pháp luật Keo xịt tóc có phải là sản phẩm mỹ phẩm không? Keo xịt tóc sẽ có mã ngành kinh tế là bao nhiêu? 08:20 | 11/04/2024
bao nhiêu? Căn cứ tại STT 20 Phần C Mục II Phụ lục II - Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg như sau: 2023: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 20231: Sản xuất mỹ phẩm Nhóm này gồm: - Nước hoa và nước vệ sinh, - Chất mỹ phẩm và hoá trang, - Chất chống nắng và
Pháp luật Người bệnh được chỉ định phẫu thuật tháo máu mủ hốc mắt khi nào? Phẫu thuật tháo máu mủ hốc mắt do ai thực hiện? 17:24 | 12/12/2022
Cho tôi hỏi, người bệnh được chỉ định phẫu thuật tháo máu mủ hốc mắt khi nào? Phẫu thuật tháo máu mủ hốc mắt do ai thực hiện? Các bước tiến hành phẫu thuật tháo máu mủ hốc mắt trong trường hợp khối máu mủ sau vách hốc mắt như thế nào? Việc điều trị và theo dõi sau phẫu thuật như thế nào? Trên đây là thắc mắc của chị Bảo Châu tại Bình Định.
Pháp luật Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW: 19 hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức? 09:26 | 11/08/2022
hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật; chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. 18. Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình (ngày lễ, tết, sinh nhật, lên chức, mừng nhà mới, mừng thọ, luân chuyển, chuyển công tác,...) một cách phô trương
Pháp luật Cần thiết sửa đổi, rà soát lại các lỗ hổng của pháp luật, chính sách để chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị? 15:28 | 07/05/2022
phủ 9 Nghiên cứu, rà soát Luật Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các bộ, ngành liên quan 2022 Chính phủ 10 Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Các bộ, ngành liên quan 2022 Chính phủ 11 Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành
Pháp luật Sửa đổi và rà soát lại các lỗ hổng của pháp luật, chính sách để chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị? 15:32 | 07/05/2022
phủ 9 Nghiên cứu, rà soát Luật Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Các bộ, ngành liên quan 2022 Chính phủ 10 Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Các bộ, ngành liên quan 2022 Chính phủ 11 Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành
Pháp luật Cổ đông không góp đủ vốn điều lệ thì công ty kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán có được tiếp tục hoạt động không? 17:27 | 07/05/2022
phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; c) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng; d) Điều kiện về nhân sự: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức đề nghị cấp phép phải có bằng đại học trở lên hoặc có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp tại một trong các lĩnh vực quản
Pháp luật Tổ chức nào được thực hiện thanh toán thẻ ngân hàng từ 01/7/2024? Trường hợp nào bị từ chối thanh toán thẻ? 07:34 | 24/08/2024
, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (3) Tổ chức phát hành thể, Tổ chức thanh toán thẻ, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hợp tác với Tổ chức thanh toán thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ được từ chối thanh toán thẻ theo thỏa thuận trong các trường hợp sau: - Số dư tài khoản thanh toán, số dư thẻ
Pháp luật Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán áp dụng từ 01/7/2024? 13:50 | 27/05/2024
của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; + Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật, rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng
Pháp luật Đáp án Tuần 3 Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu Đề án 06, lợi ích cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang mới nhất? 10:47 | 23/09/2024
chúng là gì? Cả 3 thủ đoạn trên - Đe doạ đang có liên quan đến tội phạm ma tuý - Đe doạ đang vi phạm pháp luật - Đe doạ đang có liên quan đến hành vi rửa tiền Câu 14. Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính nào? Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho
Pháp luật Www quangnam dcs vn vào thi, đăng ký? Đăng ký Cuộc thi tìm hiểu Cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tỉnh Quảng Nam? 11:03 | 25/10/2024
giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tham gia hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. (15) Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân. (16) Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính
Pháp luật Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có bổ sung mức thuế suất thuế GTGT 8% vào thuế suất cố định không? 10:24 | 14/12/2023
đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt và ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT, phòng chống rửa tiền, hạn chế gian lận để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Chính sách 3: Sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều
Pháp luật Mẫu bài phát biểu cảm tưởng khi nhận Huy hiệu Đảng? Bài phát biểu nhận Huy hiệu Đảng thế nào? 11:59 | 30/08/2024
dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tham gia hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. (15) Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân. (16) Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc
Pháp luật Luật Thuế giá trị gia tăng mới nhất 2024 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng? 16:51 | 05/01/2024
chính. Mục tiêu của chính sách này nhằm thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt và ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT, phòng chống rửa tiền, hạn chế gian lận để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Chính sách 3: Sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra là nghiên cứu
Pháp luật Báo cáo công tác xây dựng Đảng của chi bộ cuối năm 2024? Báo cáo công tác xây dựng Đảng của chi bộ trường học? 07:07 | 07/12/2024
Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác. Điều 14. Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. Điều 15. Tặng, nhận
Pháp luật Những điều nào mà người mắc COVID-19 tự cách ly tại nhà nên làm theo quy định mới nhất của pháp luật? 10:39 | 08/05/2022
Các vật dụng cần có tại nhà khi có người mắc COVID-19 Căn cứ theo Mục 1 Phụ lục 2 hướng dẫn F0 tự chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại nhà kèm theo Công văn 2143/SYT-NVY năm 2022 quy định về các vật dụng cần có tại nhà khi có người mắc COVID-19 cụ thể như nhiệt kế; thiết bị đo SpO2, máy đo huyết áp (nếu có); khẩu trang y tế; phương tiện vệ sinh tay
Pháp luật Nước thải sinh hoạt là gì? Mẫu tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt mới nhất năm 2023? 12:35 | 20/08/2022
sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức này), trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức này. c) Cơ sở: Rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy. d) Cơ sở khám, chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo, nghiên cứu. đ) Cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác không thuộc quy định
Pháp luật Những thay đổi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 17/11/2023 người dân cần lưu ý? Mức giá khám bệnh BHYT tăng 10%? 09:29 | 23/11/2023
vào ngày 17/11/2023. Thông tư 22/2023/TT-BYT thay đổi mức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 17/11/2023 như sau: *Tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc Tại Thông tư 22/2023/TT-BYT, Bộ Y tế đã tiến hành tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT, cụ thể: - Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn: Tăng gần 10% so với mức
Pháp luật TCVN 7131:2016 về việc xác định hàm lượng silic dioxide chủ yếu bằng phương pháp khối lượng trong đất sét? 18:53 | 06/10/2023
tetrahydro orthosilicat (H2SiO4). Lọc, tách và nung kết tủa ở nhiệt độ (950 ± 50) °C, xử lý kết tủa bằng dung dịch hydro fluoride để tách silic ở dạng silic tetraflouride (SiF4) dễ bay hơi. Từ sự giảm khối lượng của chén có chứa kết tủa sau khi xử lý bằng hydro fluoride xác định được lượng silic dioxide chủ yếu. * Cách tiến hành Cân khoảng 0,5 g mẫu thử
Pháp luật Cơ sở ấp trứng gia cầm thực hiện an toàn sinh học theo nguyên tắc nào? Chất thải rắn của cơ sở ấp trứng gia cầm được xử lý như thế nào? 07:02 | 21/08/2023
gây bệnh. Việc vệ sinh làm sạch đúng cách sẽ loại bỏ được khoảng 80% các tác nhân gây bệnh. c) Khử trùng để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh còn lại sau khi đã tiến hành vệ sinh. Việc khử trùng chỉ đạt được hiệu quả sau khi đã làm vệ sinh tốt và đảm bảo sự phù hợp của chất khử trùng, tỷ lệ pha, sử dụng đúng cách. Như vậy, theo quy định trên thì cơ
Pháp luật Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về việc kiểm soát các cơ sở bán buôn, bán lẻ dược kinh doanh sản phẩm có chứa Methanol? 14:24 | 11/05/2022
Methanol là gì? Tại nội dung Công văn 2377/BYT-QLD do Bộ Y tế ban hành ngày 10/5/2022 về việc tăng cường quản lý đối với sản phẩm có chứa Methanol được mua, bán tại các cơ sở kinh doanh dược, Bộ Y tế có đưa ra định nghĩa về Methanol như sau: - Methanol là hóa chất được dùng với mục đích chất đốt, chất tẩy rửa dụng cụ, làm dung môi hóa chất xét
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu giấy phép xe tập lái mới nhất hiện nay? Tải mẫu? Xe tập lái của cơ sở đào tạo lái xe ô tô cần đáp ứng điều kiện gì?
Pháp luật
Khai bút đầu năm 2025 ngày nào tốt, nên viết gì? Khai bút đầu năm 2025 cho học sinh? Nhiệm vụ của học sinh các cấp là gì?
Pháp luật
Cán bộ công chức nào được thưởng Tết theo Nghị định 73? Xử lý như thế nào khi đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng Tết?
Pháp luật
Mức tiền thưởng Tết Âm lịch của công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp là bao nhiêu? Tiền thưởng Tết có đóng thuế không?
Pháp luật
Đối tượng áp dụng Nghị định 179/2024/NĐ-CP về thu hút nhân tài? Tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chính sách này?
Pháp luật
Thông tư hướng dẫn Nghị định 73 về khen thưởng mới nhất? Nghị định 73 về khen thưởng áp dụng đối với ai?
Pháp luật
Điều kiện đối với ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì? Thời hạn gửi báo cáo tài chính hằng năm của ngân hàng mẹ?
Pháp luật
Sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện: Đặt tên đơn vị hành chính cấp huyện sau sáp nhập thế nào?
Pháp luật
Đưa thông tin sai sự thật về việc bãi bỏ Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông bị phạt thế nào?
Pháp luật
Chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng gồm bao gồm chi phí nào? Được xác định như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào