? Thời hạn gửi báo cáo về phòng, chống rửa tiền là khi nào? (Hình từ Internet)
Báo cáo về phòng chống rửa tiền có thể được nộp theo những hình thức nào?
Căn cứ Điều 36 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định về hình thức báo cáo như sau:
Hình thức báo cáo
1. Đối tượng báo cáo gửi dữ liệu điện tử hoặc báo cáo bằng văn bản giấy khi chưa thiết lập
Cho tôi hỏi cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam đăng tải những thông tin gì? Ai được quyền cung cấp thông tin để đăng tải lên cổng thông tin điện tử? Ngôn ngữ nào được sử dụng trên cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Tôi có một câu hỏi như sau: Giám định viên tư pháp có bắt buộc là công dân Việt Nam không? Những ai không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Đồng Nai.
Vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ phải có các nội dung cơ bản nào? Muốn được lĩnh thưởng từ vé xổ số tự chọn số điện toán dưới dạng chứng chỉ thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh A.K đến từ Ninh Bình.
Hồ sơ điện tử là gì? Các tài liệu trong hồ sơ điện tử mà ngân hàng thương mại gửi đi có được định dạng PDF không? Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sẽ có thẩm quyền xem xét chấp thuận những nội dung nào của ngân hàng thương mại?
Tôi muốn mua lại sáng kiến, sáng chế từ một cá nhân khác nhưng không biết việc chuyển giao này gồm những hình thức nào? Giá và phương thức thanh toán được thực hiện như thế nào? Trình tự, thủ tục của việc mua sáng kiến, sáng chế được quy định như thế nào? Thời hạn giải quyết bao lâu?
Cho anh hỏi: Có được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động không? Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động được quy định như thế nào? - Câu hỏi của anh Quý Phạm đến từ Bình Dương.
Tôi muốn tìm hiểu về những đối tượng nào không cần phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân? Nếu như thuộc đối tượng quyết toán nhưng không quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì bị xử phạt như thế nào? Mong sớm được giải đáp thắc mắc.
Ủy viên Trung ương Đảng có thể bị kỷ luật dưới hình thức nào? Khai trừ khỏi đảng là hình thức kỷ luật nặng nhất đúng không? Trường hợp nào Ủy viên Trung ương Đảng bị khai trừ khỏi đảng? Câu hỏi của anh A (Thái Bình).
Trong quá trình kiểm sát án hình sự ở giai đoạn khởi tố điều tra Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải lập hồ sơ kiểm sát thế nào? Hồ sơ kiểm sát án hình sự lập ở giai đoạn thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra và truy tố gồm các tài liệu gì? Hồ sơ kiểm sát án hình sự được sắp xếp ra sao? Câu hỏi của chị Khuê (Hà Nội).
Con rể đi nghĩa vụ quân sự, cha mẹ vợ có được cấp thẻ bảo hiểm y tế không? Thân nhân người đi nghĩa vụ quân sự đồng thời thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do NLĐ và người SDLĐ đóng, vừa thuộc nhóm ngân sách nhà nước đóng thì phải đóng theo nhóm đối tượng nào?
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có quyền xử phạt hành chính bằng hình thức nào? Tại điểm b, khoản 1, điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ được xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền tối đa là 5.000.000 đồng. Còn tại khoản 2 Điều 78 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Tôi được biết có quy định mới về xử lý kỷ luật đối với viên chức trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tôi có thắc mắc vấn đề sau: Trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính, viên chức đã dung túng, bao che người vi phạm hành chính thì đây có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Nếu có thì áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi
Tôi được biết nếu logo công ty được đăng ký bảo hộ dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu sẽ được bảo hộ cả về mặt ngữ nghĩa, cách trình bày, màu sắc logo,... Vậy tôi muốn đăng ký bảo hộ logo dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu hay không? Cho tôi hỏi thêm ai có quyền đăng ký nhãn hiệu? Đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu cần đáp ứng những yêu cầu gì?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu nhận xét học bạ lớp 5 theo Thông tư 27 mới nhất 2024? Tải Mẫu học bạ lớp 5 theo Thông tư 27 ở đâu?
07:48 | 14/05/2024
