Trước khi thực hiện tư vấn đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm tìm hiểu về khả năng tài chính của khách hàng không? Phạm vi tư vấn đầu tư chứng khoán có phải là một nội dung bắt buộc trong hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán?
Luật Phòng, chống rửa tiền để nhận biết khách hàng, thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo về phòng, chống tài trợ khủng bố.
2. Ngay khi có nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc khách hàng
tin cần thiết để kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán;
(3) Chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi đã hoàn thành việc đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản hoặc người đại
Theo tôi tìm hiểu thì thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được quyền cầm giữ và định đoạt hàng hóa của khách hàng. Vậy nếu đã cầm giữ hàng hóa rồi thì khi nào thương nhân được định đoạt hàng hóa đó? Câu hỏi của anh S từ Hải Phòng.
Tôi thấy hiện nay có rất nhiều loại thẻ ngân hàng đang được lưu hành. Tôi muốn biết những cơ quan nào được quyền phát hành thẻ. Có phải chỉ có ngân hàng mới có quyền phát hành thẻ hay không? Có thể phát hành thẻ thông qua phương thức điện tử hay không? Thẻ sau khi phát hành gồm những thông tin chủ yếu nào?
Hôm nay tôi có đi siêu thị mua đồ, trong cửa hàng khi đó chỉ có mình tôi, trong lúc tôi đang lựa đồ thì nhân viên phát hiện bị mất đồ và họ giữ tôi lại với lý do nghi trộm đồ và cho bảo vệ khám. Tôi muốn hỏi, ai có quyền được khám xét? Hành vi của họ có vi phạm pháp luật không?
Thế nào là khách hàng sử dụng điện lớn? Bên cạnh đó thì khách hàng sử dụng điện lớn sẽ có những quyền và nghĩa vụ như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh A.B đến từ Cà Mau.
Cho tôi hỏi là phải đào tạo kiến thức cơ bản về phòng chống rửa tiền đối với nhân sự mới được tuyển dụng trong thời hạn bao lâu? Những nội dung đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống rửa tiền bao gồm những gì? Câu hỏi của chị N (Bình Dương).
Thuyết không thể biết là gì? Ví dụ về thuyết không thể biết? Không thể biết quyền của mình bị xâm phạm là trở ngại khách quan? Theo quan điểm của thuyết không thể biết con người có khả năng gì? Sinh viên học những ngành Mác - Lê Nin có phải đóng học phí không?
Tổ chức muốn mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thì cần phải cung cấp những thông tin gì? Cần phải có những giấy tờ bắt buộc nào trong hồ sơ đăng ký mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài?
Tôi có thắc mắc liên quan đến hành vi phân biệt đối xử với khách du lịch. Cho tôi hỏi người bán hàng có hành vi phân biệt đối xử với khách du lịch thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Câu hỏi của anh Toàn Thắng ở Đà Nẵng.
Tôi có thắc mắc hoạt động bảo lãnh điện tử được hiểu như thế nào? Ngân hàng thương mại tự quyết định hình thức, công nghệ thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu nào? Câu hỏi của anh P.K (Gia Lai).
quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn, bảo mật và bao gồm tối thiểu các bước như sau:
Bước 1: Thu thập các tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 12 Thông tư 17/2024/TT-NHNN và:
- Thông
Cho tôi hỏi về chức danh thuyền phó hành khách trên tàu biển Việt Nam có nhiệm vụ gì? Tàu chở khách nhưng không có thuyền phó hành khách thì ai là người tổ chức tiếp nhận và phục vụ hành khách? Câu hỏi của anh Nguyên (Khánh Hòa).
Biệt thự du lịch là gì? Căn cứ mức độ đáp ứng các tiêu chí chất lượng, biệt thự du lịch được xếp hạng ra sao? Biệt thực du lịch cần đáp ứng những yêu cầu chung như thế nào? - câu hỏi của anh H. (Kiên Giang)
an toàn, bảo mật.
Quy định nội bộ về quy trình, thủ tục mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tửphải bao gồm tối thiểu các bước như sau:
(1) Thu thập các tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 12 Thông tư 17/2024/TT-NHNN và:
(i) Thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản
Nhân viên phục vụ có phải là một trong những tiêu chí để xếp hạng khách sạn không? Nhân viên phục vụ có phải là một trong những tiêu chí để xếp hạng khách sạn không? Khách sạn sử dụng nhân viên phục vụ không đạt yêu cầu bị phạt bao nhiêu? Cẩu hỏi của chị Mai (Thủ Đức).
Cho tôi hỏi đối với loại hình xổ số điện toán 6x36 thì công ty XSKT Thủ Đô sẽ mở thưởng bao nhiêu lần trong một tuần? Trong kỳ mở thưởng xổ số điện toán 6x36 nếu giải thưởng vượt quá mốc 6 tỷ thì khách hàng trúng giải có được nhận phần chênh lệch không? Câu hỏi của anh Huy từ TP.HCM.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Danh sách các ngân hàng cho vay online hiện nay? Cá nhân không được vay online quá 100 triệu đồng?
13:59 | 09/11/2023
