Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền? Giao dịch được thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân có trong Danh sách cảnh báo là dấu hiệu rửa tiền đúng không? Câu hỏi của anh V (Nghệ An).
Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam thì có cần phải ban hành quy định nội bộ như theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng hay không? Nếu có thì ngoài các quy định nội bộ chung mà pháp luật quy định thì chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn có quy định nội bộ nào khác không? Câu hỏi của anh Chung từ Đà Nẵng.
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trụ sở ở đâu? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có bao nhiêu Phó Chánh Thanh tra? Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm trước ai và do ai bổ nhiệm? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn! Câu hỏi đến từ anh L.K sống ở Bình Dương.
Tôi muốn hỏi: Căn cứ vào đâu để xây dựng khung giá đất? Xây dựng khung giá đất cần đảm bảo những nội dung nào? Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng khung giá đất bao nhiêu năm một lần? - Câu hỏi của anh Minh (TP. HCM)
đại.
- Sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố.
- Sử dụng biện pháp vũ trang và các biện pháp công tác khác để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
+ Tấn công, ngăn chặn đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc con tin, sử dụng bạo lực xâm phạm, đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tổ chức;
+ Giải
kiện các để thực hiện tội phạm.
Ngoài ra, trong trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm cũng được xem là hành vi chuẩn bị tội phạm, trừ 03 trường hợp sau:
- Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân;
- Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố
- Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố
khi các đơn vị, cá nhân thực hiện chi trả đã bố trí mọi biện pháp, phương tiện đảm bảo an toàn tiền mặt, bao gồm:
1. Tổn thất trong quá trình vận chuyển tiền trên đường có xảy ra sự cố do những nguyên nhân: Bị tai nạn, bị cướp, bị phá hoại, bị cháy, nổ, thiên tai, chiến tranh, khủng bố hoặc do nguyên nhân bất khả kháng khác.
2. Két tiền để bảo quản
Cho hỏi: Có bãi bỏ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức khi cải cách tiền lương 2024 theo Nghị quyết 27 không? Thắc mắc của chị H.T ở Bình Dương,
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo Thông tư 01 dùng cho Việt Nam năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ra sao? Câu hỏi từ anh V.L - TPHCM
Mẫu Phiếu thảo luận góp ý đánh giá chi bộ và chất lượng đảng viên cuối năm là mẫu nào? Tải mẫu? Khung tiêu chí đánh giá chi bộ và đảng viên là gì? Đảng viên mới kết nạp có phải thực hiện đánh giá xếp loại cuối năm?
Nguồn vốn cho vay nội bộ của hợp tác xã gồm các nguồn nào? Khung lãi suất cho vay nội bộ của hợp tác xã là bao nhiêu? Hợp tác xã ngừng hoạt động cho vay nội bộ trong các trường hợp nào theo quy định?
Tải mẫu phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ mới nhất? Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thế nào? Có được kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi không? Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ như thế nào?
/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 27 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
tiền?
Theo Điều 44 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 27 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ
Đồng thời kịp thời gỡ bỏ thông tin liên quan đến hành vi này
- Áp dụng biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng đối với hệ thống thông tin
- Thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin nhằm loại trừ nguy cơ khủng bố mạng
- Phối hợp, thực hiện yêu cầu của Cục An ninh mạng và
sở hữu, quyền kiểm soát của người bị kết án đó; giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố;
c) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên quan.
Theo đó, các trường hợp mà đối tượng báo cáo phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch bao gồm
Thông tin của Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng gồm những thông tin gì? Bộ công an cung cấp thông tin trên môi trường mạng qua kênh nào? Thắc mắc của anh D.H ở Bình Phước.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Danh sách cảnh báo trong phòng chống rửa tiền do cơ quan nào lập? Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền?
17:16 | 28/02/2024
