Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Xây dựng quy định nội bộ và báo cáo về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền? 17:15 | 16/12/2022
Ban hành qui định nội bộ để phòng chống rửa tiền, cần phải đạt được nội dung nào? Công việc kiểm soát và kiểm toán nội bộ cần được thực hiện như thế nào?_Câu hỏi anh Ân (Đà Lạt).
Pháp luật Bổ sung quy định cho vay qua các phương tiện điện tử: Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền? 15:48 | 21/06/2022
Chào anh/chị, thông qua tìm hiểu tôi có biết được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN có bổ sung về hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử. Vậy anh/chị cho tôi hỏi hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử theo Dự thảo này được quy định như thế nào?
Pháp luật Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và quy định các hoạt động mới phát sinh có tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền? 09:26 | 24/08/2022
Tôi muốn hỏi trong Nghị quyết 95/NQ-CP năm 2022, Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) theo hướng nào? Cảm ơn! - Câu hỏi của bạn Thanh Ngân đến từ Cao Bằng.
Pháp luật Hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Trách nhiệm của ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền là gì? 08:51 | 28/03/2022
Theo tôi được biết, rửa tiền là một hoạt động bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Để hoạt động phòng, chống rửa tiền được thực hiện hiệu quả thì việc hợp tác với các quốc gia khác là điều không thể thiếu. Vậy cho tôi hỏi hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện như thế nào, dựa trên nguyên tắc gì? Trách nhiệm của những cơ
Pháp luật Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài phải được gửi đến các cơ quan nhà nước nào? 17:10 | 01/06/2023
Cho tôi hỏi quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài phải được gửi đến các cơ quan nhà nước nào? Câu hỏi của chị Hà từ Đồng Nai
Pháp luật Trong công tác phòng chống khủng bố thì việc phát hiện tài trợ và tố giác tài trợ khủng bố như thế nào? Các biện pháp phòng chống tài trợ khủng bố ra sao? 15:18 | 22/03/2023
Cho hỏi trong công tác phòng chống khủng bố thì việc phát hiện tài trợ và tố giác tài trợ khủng bố như thế nào? Bên cạnh đó trong công tác phòng chống khủng bố thì việc thực hiện các biện pháp phòng chống tài trợ khủng bố ra sao? Câu hỏi của bạn Long (Hà Nội).
Pháp luật Mục tiêu của kế hoạch phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025? 14:08 | 10/08/2022
"Mục tiêu của kế hoạch phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 là gì? Có phải bắt buộc thanh toán giao dịch bất động sản qua ngân hàng là để phòng chống rửa tiền hay không?" Câu hỏi của chị Bích Hiền đến từ Bình Định.
Pháp luật Bộ quy tắc ứng xử dành cho cộng đồng địa phương tại điểm du lịch cộng đồng quy định cần phải tuân thủ theo những nội dung gì? 12:15 | 18/06/2022
Theo như tôi được biết thì tại điểm du lịch cộng đồng có quy định Bộ quy tắc cho cộng đồng địa phương, vậy thì Bộ quy tắc đó quy định những điều gì? Có yêu cầu gì với khu vực bảo quản, chế biến, ăn uống tại điểm du lịch cộng đồng này hay không và cần tuân thủ những nguyên tắc nào để bảo đảm an ninh phòng cháy nổ?
Pháp luật Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? 16:59 | 31/07/2023
Cho anh hỏi, việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được vấn đề gì? Câu hỏi của anh Tuyên ở Quảng Trị.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Cao cấp lý luận chính trị là gì? Cán bộ công chức viên chức nào là đối tượng được đào tạo cao cấp lý luận chính trị?
Pháp luật
Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có phải tuân thủ tập quán vận tải khi thực hiện việc vận chuyển hàng hóa không?
Pháp luật
Mẫu Giấy ủy quyền tham gia phiên hòa giải tranh chấp lao động tại Tòa án mới nhất? Tải mẫu tại đâu?
 Pháp luật
Xuất hóa đơn điện tử cho người mua có bắt buộc ghi mã số thuế không? Các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung?
 Pháp luật
Quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là gì? Quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh lao động được xây dựng trên căn cứ nào?
Pháp luật
Bài tứ sắc là gì? Đánh bài tứ sắc có bị phạt không? Đánh bài tứ sắc có bị đi tù không theo quy định?
 Pháp luật
Kiểm định thuốc thú y là gì? Kiểm định thuốc thú y nhằm mục đích gì? Thuốc thú y phải bảo đảm chất lượng thế nào?
 Pháp luật
Sau bao lâu sẽ xóa nợ tiền chậm nộp thuế? Hồ sơ xóa nợ tiền chậm nộp thuế bao gồm những tài liệu giấy tờ gì?
 Pháp luật
Đối tượng được phép vận chuyển chất thải nguy hại gồm những đơn vị nào? Xe chở chất thải nguy hại có phải gắn thiết bị theo dõi không?
 Pháp luật
Chở quá số người quy định thì phạt chủ xe hay tài xế xe khách? Có bị trừ điểm GPLX theo Nghị định 168?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào