thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.
Như vậy, trong phòng chống rửa tiền khách hàng thiết lập tài khoản vô danh sẽ là một trong những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền định kỳ trong bao lâu?
Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Luật Phòng chống rửa
của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Phong hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70
lập ở nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP; Nghị định 08/2014/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BKHCN;
Đồng thời bảo đảm phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và điều ước quốc tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước sở tại về việc thành lập, sáp nhập, hợp
Cho tôi hỏi ngoài các vấn đề về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bằng cấp thì để được chuyển ngạch, bổn nhiệm thanh tra viên thì cán bộ công chức cần có thời gian công tác từ bao nhiêu năm trở lên mới đáp ứng được điều kiện? Hồ sơ bổ nhiệm cần những gì? Câu hỏi của anh Nghĩa từ TP.HCM
tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác không thuộc 2 đối tượng trên, nhưng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký
tổ chức hoặc đón tiếp có sự tham gia của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng.
- Các hội nghị, hội thảo quốc tế, cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ do Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức.
- Các đề án, chương trình, văn bản hoặc lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Xây dựng cần có sự hỗ trợ của đối tác nước ngoài; các văn kiện Hợp tác quốc tế theo quy định của Luật Điều ước
phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:
1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành
máy bay tương tự người lớn tuy nhiên cũng có 1 số điểm cần lưu ý như sau:
(2.1) Các chuyến bay quốc tế phải xuất trình các giấy tờ nhân thân bao gồm:
- Hộ chiếu hoặc giấy thông hành;
- Thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú;
- Thẻ căn cước công dân (nếu Việt Nam và quốc gia liên quan ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân
, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.
3. Hội tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội, các Công ước Giơ-ne-vơ 1949, các Nghị định thư bổ sung năm 1977, các Điều ước quốc tế về nhân đạo mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 7 Nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế: Nhân
Nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động là gì? Việc xây dựng quan hệ lao động được quy định thế nào? Người sử dụng lao động không được thực hiện những hành vi nào? Chính sách của Nhà nước về lao động là gì?
Cho tôi hỏi Nhà nước có hướng dẫn nào nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch thời kỳ 2021-2030 không? Anh Bình đến từ Hà Giang thắc mắc.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau: Tần suất Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia được quy định ra sao? Tần suất cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính phải gửi kết quả kiểm kê khí nhà kính đến Bộ Tài nguyên và Môi trường? Câu hỏi của anh Q.P.Q đến từ Thái
và tổ chức tập huấn công tác kiểm tra tàu biển hàng năm cho các Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam và Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển.
Chương trình huấn luyện sỹ quan kiểm tra tàu biển bao gồm những nội dung chính sau đây:
- Pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế liên quan đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và
Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3. Tổ chức, cá nhân tiến hành điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng phó sự
công dân Việt Nam.
- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng đề xuất ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến tiếp nhận công dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú; phối hợp với Bộ Ngoại giao đề xuất ký kết điều ước quốc tế
, các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau.
...
Đồng
hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào
dục theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế được kết hợp lao động nếu có văn bản cho phép của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục;
h) Người không quốc tịch thường trú ở nước ngoài được nhập cảnh Việt Nam du lịch, thăm người thân;
i) Người không quốc tịch cư trú tại ViệtNam có nhu cầu xuất cảnh được Bộ Công an xem xét cấp giấy tờ có giá trị đi lại quốc
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng khi khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua có được xem là một dấu hiệu khả nghi hay không?
08:46 | 18/05/2023
