Cho tôi hỏi việc xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức tại Tổng cục Thuế được thực hiện theo nguyên tắc nào? Thông tin giao dịch đáng ngờ có thể được tiếp nhận thông qua những hình thức nào? Câu hỏi của chị Vy từ Kiên Giang.
Cho hỏi: Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần phải công bố địa chỉ trụ sở chính ở đâu trước ngày dự kiến khai trương hoạt động? Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần được cấp Giấy phép chỉ được tiến hành hoạt động khi nào? - câu hỏi của anh Phúc (Cần Thơ)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn không? Ngoài chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn quản lý nhà nước về lĩnh vực nào?
Cho tôi hỏi trong Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ai có thẩm quyền quyết định phương pháp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ? Hoạt động kiểm soát nội bộ Ngân hàng nhà nước Việt Nam cần đáp ứng những yêu cầu nào? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Minh Tâm đến từ Thành phố Cần Thơ.
Việc lựa chọn đối tượng thanh tra chuyên ngành hải quan được thực hiện dựa trên những căn cứ như thế nào? Thông tin về đối tượng thanh tra chuyên ngành hải quan được thu thập bao gồm những thông tin gì? - Câu hỏi của anh Châu (Đà Nẵng)
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau chế tài đối với tổ chức kinh doanh du lịch không phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch là gì? Câu hỏi của anh K.K.Q đến từ Lào Cai.
Bộ phận kiểm soát tuân thủ trong doanh nghiệp bảo hiểm là gì?
Căn cứ Điều 4 Thông tư 70/2022/TT-BTC quy định về tổ chức quản trị rủi ro như sau:
Tổ chức quản trị rủi ro
1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải tổ chức quản trị rủi ro với 03 tuyến bảo vệ độc lập như sau:
a) Tuyến bảo vệ thứ nhất: Các bộ
Công thức tính tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam? Ngân hàng không có công ty con, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là bao nhiêu?
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề giám sát ngân hàng. Cho tôi hỏi giám sát ngân hàng gồm những nội dung nào? Việc phối hợp giữa thanh tra ngân hàng với giám sát ngân hàng được quy định thế nào? Câu hỏi của chị Kim Oanh ở Đồng Nai.
Cho tôi hỏi, Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng phải tham mưu Vụ trưởng trình Tổng cục những vấn đề gì? Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức hoạt động Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế? Câu hỏi của Minh Quân tại Đồng Nai.
Đơn vị chị sản xuất mỹ phẩm, cung cấp mỹ phẩm cho các đơn vị, hiện chị muốn làm hoạt động khuyến mại, cụ thể là trong 6 tháng nếu như bán được 2 tỷ thì sẽ có các phần quà tặng, tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng. Như vậy, việc đăng ký như thế nào?
Mẫu Báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh xổ số là mẫu nào? Việc triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền trong kinh doanh xổ số sẽ do cơ quan nào thực hiện? Câu hỏi của anh N (Hà Nội).
Cho tôi hỏi nội dung thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước gồm những gì? Thời gian thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước là bao lâu? Câu hỏi của anh NTM từ Kiên Giang.
Thành viên công ty chứng khoán là tổ chức có vốn chủ sở hữu 5% thì có phải thông báo cho công ty chứng khoán khi thay đổi tên không? Để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động thì tổ chức là thành viên góp vốn vào công ty chứng khoán phải hoạt động kinh doanh có lãi trong mấy năm?
Tôi có thắc mắc liên quan đến báo cáo kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng. Cho tôi hỏi báo cáo kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng phải trình bày những vấn đề nào? Báo cáo đột xuất được thực hiện trong trường hợp nào? Câu hỏi của chị Cẩm Nhung ở Hà Nội.
Tôi muốn hỏi về việc cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán; cho vay mua, kinh doanh bất động sản; cho vay cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống có giá trị lớn theo xác định của tổ chức tín dụng như thế nào? Cảm ơn!
Cho tôi hỏi tổ chức được lựa chọn cung cấp dịch vụ I-VAN để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội cần đáp ứng điều kiện gì về tài chính? Nhân sự của tổ chức được lựa chọn cung cấp dịch vụ I-VAN phải đảm bảo tiêu chí nào? Câu hỏi của chị N.T.T.H từ Kiên Giang.
Việc thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý của đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền được thực hiện khi có sự chấp thuận của ai? Ngân hàng đại lý khi cung cấp dịch vụ ngân hàng cho ngân hàng khác có cần đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng chống rửa tiền của ngân hàng đối tác không? Câu hỏi của anh N (Vinh).
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành quản trị kinh doanh trình độ trung cấp sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc nào? Học ngành này sẽ được dạy những kỹ năng gì ạ? Đây là câu hỏi của bạn Thanh Xuân đến từ Long An.
TCVN ISO 15378:2019 yêu cầu phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng đối với bao bì đóng gói sơ cấp dược phẩm như thế nào? Câu hỏi của bạn T.Q ở Hà Nội.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Việc xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức tại Tổng cục Thuế được thực hiện theo nguyên tắc nào?
16:55 | 08/05/2023
