Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Pháp luật Chuyển tiền điện tử là gì? Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo với ai khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử vượt quá mức giá trị theo quy định? 22:34 | 03/08/2023
. Khách hàng mở nhiều tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở khu vực địa lý khác nơi khách hàng cư trú, làm việc hoặc có hoạt động kinh doanh. 5. Tài khoản của khách hàng đột nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất thường. 6. Chuyển số tiền lớn từ tài khoản của doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi
Pháp luật Viện Khoa học pháp lý thuộc Bộ Tư pháp là tổ chức như thế nào? Viện Khoa học pháp lý có tư cách pháp nhân không? 23:00 | 09/05/2023
Cho anh hỏi, Viện Khoa học pháp lý thuộc Bộ Tư pháp là tổ chức như thế nào? Viện Khoa học pháp lý có tư cách pháp nhân không? Viện có những nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học? Câu hỏi của bạn Quốc Việt tại Tp. Hồ Chí Minh.
Pháp luật Ngân hàng thương mại sẽ chuyển vốn vay gián tiếp từ Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vào thời điểm nào? 08:02 | 08/12/2022
Xin cho hỏi: Hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp của ngân hàng thương mại gửi đến Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định thế nào? Gồm những tài liệu gì? Ai có quyền đánh giá hồ sơ đề nghị nhận vốn cho vay gián tiếp của ngân hàng thương mại? - Câu hỏi của anh Kiên (TP. HCM)
Pháp luật Thực hiện phòng chống rửa tiền phải dựa trên nguyên tắc nào? Trong phòng, chống rửa tiền những hành vi nào bị nghiêm cấm thực hiện? 08:01 | 19/04/2023
, chống rửa tiền bao gồm: - Đầu tiên, tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền. - Thứ hai, thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả. - Thứ ba, thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc. - Thứ tư, cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công
Pháp luật Thủ tục tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện như thế nào? 16:21 | 15/07/2022
Theo tôi biết thì được tạm ứng chi phí để thực hiện công tác cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, vậy thủ tục thực hiện như thế nào? Và thủ tục hoàn trả được thực hiện như thế nào và vào lúc nào?
Pháp luật Các hình thức hỗ trợ đầu tư trong Luật Đầu tư 2020? Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo quy định của luật được áp dụng như thế nào? 17:36 | 22/03/2022
Tôi muốn biết có những hình thức hỗ trợ đầu tư nào theo Luật Đầu tư 2020? Hình thức hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được quy định như thế nào? Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo quy định của luật được áp dụng như thế nào?
Pháp luật Mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa về trang thông tin điện tử là bao nhiêu? Phân định thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân về trang thông tin điện tử được quy định như thế nào? 19:30 | 27/04/2022
Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP thì Trưởng Công an huyện có được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với khoản 2, khoản 3 Điều 99 của Nghị định hay không? Vì theo Điều 24 và Điều 39 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì đối với trang thông tin điện tử, Trưởng Công an quận huyện có thể phạt tối đa 20% của 100.000.000 đồng tương đương 20
Pháp luật Doanh nghiệp là Trung tâm đào tạo ngoại ngữ tin học có thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không? 17:13 | 15/04/2022
Doanh nghiệp là Trung tâm đào tạo ngoại ngữ tin học có thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không? Trung tâm đào tạo ngoại ngữ tin học có chịu thuế VAT không? Thủ tục cần thiết thực hiện miễn, giảm thuế là gì?
Pháp luật Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Tài chính có những mục tiêu nào? 100% Bộ phận Một cửa sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết TTHC phải không? 10:29 | 14/04/2023
Xin hỏi: theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Tài chính thì 100% Bộ phận Một cửa sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết TTHC phải không? anh Thanh Sơn- An Giang
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Tổng hợp Mẫu Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông mới nhất? Tải về giấy ủy quyền tham dự cuộc họp?
Pháp luật
Mẫu đơn mua cổ phần đối với cá nhân thuộc hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần?
Pháp luật
Mẫu đơn yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung hợp đồng lao động dành cho người lao động? Tải mẫu tại đâu?
Pháp luật
Việc trả nợ vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt được thực hiện theo phương thức nào?
Pháp luật
Tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội năm 2025? Tiêu chuẩn của sĩ quan quân đội hiện nay được quy định như thế nào?
Pháp luật
Ngày 7 2 2025 là mùng mấy tết? Ngày 7 tháng 2 năm 2025 là ngày bao nhiêu âm? Ngày 7 2 2025 là thứ mấy?
Pháp luật
Cách đăng ký tạm trú online cho người thuê nhà 2025 mới nhất? Cách đăng ký tạm trú online cho người thuê nhà trên VNeID?
Pháp luật
Chương trình tọa đàm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 2025? Mẫu chương trình tọa đàm ngày 3 2 2025?
Pháp luật
Bộ tam sên là gì? Bộ tam sên gồm những gì? Cúng vía Thần tài dịp Tết có phải là mê tín dị đoan không?
Pháp luật
Lời chúc Ngày vía Thần tài cho khách hàng đối tác ý nghĩa? Tiệm vàng có được bán vàng miếng trong ngày vía Thần Tài hay không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào