nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Giám đốc Chi nhánh có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;
h) Là đầu mối của Ngân hàng Nhà nước
18/2024/TT-NHNN thì trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo yêu cầu của khách hàng, ngân hàng yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhằm nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:
- Trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt
Cho tôi hỏi, phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa tiền phòng là gì? Các bước tiến hành lấy thể thủy tinh sa tiền phòng còn trong thực hiện như thế nào? Theo dõi sau phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa tiền phòng còn trong như thế nào? Trong phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa tiền phòng còn trong có thể xảy ra những biến chứng gì? Trên đây là câu hỏi của chị
thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế.
b) Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ.
c) Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? Câu hỏi của anh N.N.A đến từ TP.HCM.
Tổ chức muốn mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thì cần phải cung cấp những thông tin gì?
Căn cứ Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, đối với khách hàng là tổ chức, đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin sau đây để nhận biết khách hàng:
(1) Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt;
(2) Địa chỉ trụ sở chính;
(3) Số giấy phép thành lập
Cho tôi hỏi quy định đeo khẩu trang nơi công cộng phòng Covid-19 2023? Không đeo khẩu trang chống Covid-19 phạt bao nhiêu? - Câu hỏi của Trúc Nhân (Hưng Yên)
doanh bảo hiểm phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về giao dịch điện tử, công nghệ thông tin, an ninh mạng, phòng, chống rửa tiền và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Chính phủ quy định những vấn đề mới phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Theo đó, việc ứng dụng công nghệ
, Giám đốc Chi nhánh có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;
- Là đầu mối của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn trong việc
Cho hỏi khâu nối cơ thắt hậu môn chống chỉ định khi nào? Bên cạnh đó thì các bước tiến hành khâu nối cơ thắt hậu môn sẽ được tiến hành như thế nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Phong đến từ Đồng Tháp.
Tôi muốn đưa ra một quy định hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân cho các sinh viên trường nơi tôi đang công tác biết cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân an toàn nhất. Tôi muốn hỏi tôi nên tham khảo cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân ở đâu là chính xác nhất. Xin cảm ơn!
khóa XV
- Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội đã thông qua những Luật gì?
Căn cứ tại tại Mục 1 Nghị quyết 76/2022/QH15 quy định Quốc hội đã thông qua 06 sau đây, bao gồm:
- Luật Dầu khí;
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
- Luật Phòng, chống rửa tiền;
- Luật Thanh tra;
- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Anh muốn hỏi để thực hiện việc mở tài khoản thanh toán, anh muốn mở tài khoản để tiện việc gửi tiền cho con gái anh đang du học tại Đức phục vụ cho việc đóng học, mua sắm. Vậy thì anh cần phải làm hồ sơ thủ tục thực hiện thế nào?
Cho anh hỏi, Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp không? - Câu hỏi của anh Minh Thuận đến từ Đồng Nai
Hiện nay việc thực hiện phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử sẽ không áp dụng với những đối tượng nào? Thẻ trả trước vô danh có được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử hay không?
Chủ thẻ phụ thẻ ghi nợ dưới 15 tuổi được sử dụng thẻ phải đáp ứng điều kiện gì? Chủ thẻ phụ dưới 15 tuổi chỉ được sử dụng thẻ phụ thẻ ghi nợ với mục đích gì? Tổ chức phát hành thẻ được phát hành thẻ ghi nợ bằng phương tiện điện tử với đối tượng nào?
minh doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định này.
4. Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino.
5. Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết tranh chấp và Thể lệ trò chơi.
6. Phương án hoạt động kinh
Tổ chức không gian, các phân khu chức năng tại bãi cắm trại du lịch cần tuân thủ quy định như thế nào? Phòng vệ sinh công cộng và phòng ăn, quầy bar, bếp phải đáp ứng các yêu cầu ra sao? Đối với bãi cắm trại du lịch có quy định về dịch vụ và mức độ phục vụ phải đảm bảo những gì? Anh Vinh (Hà Tĩnh) đặt câu hỏi.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội thực hiện quản lý cấp phép đối với tổ chức nào theo quy định?
16:54 | 26/04/2023
