Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Xây dựng quy định nội bộ và báo cáo về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Tại bãi cắm trại du lịch, khu phòng tắm, phòng vệ sinh công cộng và phòng ăn, quầy bar, bếp phải đáp ứng các yêu cầu ra sao? 17:19 | 30/08/2022
Tổ chức không gian, các phân khu chức năng tại bãi cắm trại du lịch cần tuân thủ quy định như thế nào? Phòng vệ sinh công cộng và phòng ăn, quầy bar, bếp phải đáp ứng các yêu cầu ra sao? Đối với bãi cắm trại du lịch có quy định về dịch vụ mức độ phục vụ phải đảm bảo những gì? Anh Vinh (Hà Tĩnh) đặt câu hỏi.
Pháp luật Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào? 01:33 | 30/06/2024
Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền được quy định như thế nào? Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
Pháp luật Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? 17:27 | 16/11/2024
Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền thế nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo?
Pháp luật Cần lựa chọn địa điểm xây dựng cơ sở chế biến chè như thế nào để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? 19:30 | 23/09/2022
Cho tôi hỏi về việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến chè. Cụ thể, để xây dựng cơ sở chế biến chè thì cần lưu ý lựa chọn những địa điểm như thế nào? Các công trình trong cơ sở chế biến chè phải đáp ứng những điều kiện gì? - Anh Quốc Văn (Đồng Tháp).
Pháp luật Thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn được quy định như thế nào? Thiết bị nội thất chuyên dùng trong phòng học bộ môn bao gồm những thiết bị nào? 01:20 | 28/08/2022
Cho tôi hỏi thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn được quy định như thế nào? Tôi thắc mắc thiết bị nội thất chuyên dùng trong phòng học bộ môn bao gồm những thiết bị gì? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Tố Uyên đến từ Phú Yên.
Pháp luật Kỹ thuật rửa phổi toàn bộ không thực hiện được đối với người bệnh khi nào? Trước khi thực hiện kỹ thuật rửa phổi toàn bộ thì người bệnh sẽ được làm gì? 09:43 | 20/02/2023
Cho hỏi rằng kỹ thuật rửa phổi toàn bộ không thực hiện được đối với người bệnh khi nào? Bên cạnh đó thì trước khi thực hiện kỹ thuật rửa phổi toàn bộ thì người bệnh sẽ được làm gì? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Lâm đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện chức năng gì? Có những nhiệm vụ quyền hạn nào? 20:05 | 16/06/2023
Cho tôi hỏi Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện chức năng gì? Có những nhiệm vụ quyền hạn nào? Ai có quyền quy định nhiệm vụ quyền hạn của Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu? Câu hỏi của anh Vinh (An Giang).
Pháp luật Biển hiệu đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đảm bảo những yêu cầu gì theo quy định? 07:23 | 02/09/2022
quy định về biển hiệu đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đảm bảo yêu cầu gì? Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an ninh an toàn phải tuân thủ ra sao, và phòng vệ sinh và phòng tắm có bắt buộc phải chung một phòng không? - Anh Nhân đến từ Lagi, Bình Thuận đặt câu hỏi.
Pháp luật Công trình tại cảng hàng không phải thuyết minh bản vẽ tổng mặt bằng theo những nội dung nào? Nhà ga hành khách phải đảm bảo về phòng chống dịch bệnh ra sao? 07:45 | 14/03/2023
Cho hỏi công trình tại cảng hàng không phải thuyết minh bản vẽ tổng mặt bằng theo những nội dung nào? Bên cạnh đó thì nhà ga hành khách tại cảng hàng không phải đảm bảo về phòng chống dịch bệnh tại cảng hàng không ra sao? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Bá đến từ Bình Dương.
Pháp luật Yêu cầu về phòng khán giả trong rạp chiếu phim theo Quy chuẩn có diện tích bao nhiêu? Yêu cầu đối với phòng máy khu vực tiền sảnh cần đáp ứng những gì? 12:46 | 14/06/2022
Tôi đang dự định mở rạp chiếu phim, cho tôi biết hiện tại có văn bản nào quy định cụ thể về rạp chiều phim như kích thước, diện tích,.. của phòng khán giả, khu vực tiền sảnh,..Ngoài điều kiện về rạp chiếu phim thì còn phải đáp ứng về điều kiện nào nữa hay không?
Pháp luật Những thiết bị tiện nghi trong khu vực lưu trú khu vực phục vụ nhu cầu ăn uống của nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phải đáp ứng yêu cầu gì theo tiêu chuẩn hiện nay? 10:38 | 15/06/2022
Hiện nay, lượng khách đi du lịch thuê phòng ở lại nhiều ngày rất nhiều. Tôi hiện đang ở một mình, căn nhà cũng khá rộng rãi thoáng mát lại gần với địa điểm du lịch nên tôi dự định tân trang, xây thêm phòng cho khách du lịch thuê ở lại. Tôi muốn xin thông tin, quy định về vấn đề này. Điều kiện để thực hiện như thế nào? Văn bản nào quy định? Mong
Pháp luật Yêu cầu như thế nào về quy hoạch tổng mặt bằng công tác hoàn thiện đối với trường mầm non quy định như thế nào? 15:14 | 02/08/2022
Liên quan đến trường mầm non hiện nay yêu cầu như thế nào về quy hoạch tổng mặt bằng đối với trường mầm non? Yêu cầu về công tác hoàn thiện đối với trường phải đảm bảo những vấn đề gì? Trường mầm non quy định về hệ thống phòng cháy chống cháy như thế nào?
Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản mới nhất? 11:44 | 02/01/2024
Cho tôi hỏi mấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản gồm những dấu hiệu nào? Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản mới nhất? Câu hỏi của anh T.H.N từ Nha Trang.
Pháp luật Để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị thế nào? 08:22 | 15/11/2022
Cho tôi hỏi để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị như thế nào? Việc cung cấp danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị được thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Nhân (Tp.HCM).
Pháp luật Kho chứa phân khoáng yêu cầu về thiết kế phòng cháy chữa cháy phải tuân thủ những gì để đúng với Tiêu chuẩn? 12:18 | 02/08/2022
XIn cho hỏi tiêu chuẩn về kho phân khoáng khô, cụ thể thì kho nên xây dựng, bố trí mặt bằng tại địa điểm diện tích như thế nào mới phù hợp? Về thiết kế chống ăn mòn hoá học cũng như phóng cháy, chữa cháy đối với kho chứa phân khoáng phải đáp ứng những yêu cầu gì?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Lời nhận xét môn học và hoạt động giáo dục theo Thông tư 27 cuối kì 1? Lời nhận xét các môn học theo Thông tư 27 cuối kì 1?
Pháp luật
Bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc thẩm quyền của ai? Trách nhiệm của Phó Tổng Tham mưu trưởng?
Pháp luật
Mẫu đơn đăng ký học thêm của học sinh theo Thông tư 29/2024 ra sao? Tải về mẫu đơn đăng ký học thêm của học sinh ở đâu?
Pháp luật
Định hướng sắp xếp, bố trí CBCCVC giữ chức danh do cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý theo phân cấp?
Pháp luật
Người đi bộ có tính là người tham gia giao thông? Những lưu ý dành cho người đi bộ từ năm 2025? Xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông?
Pháp luật
Môn thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2025? Sẽ có 2 phương án lựa chọn môn thi, bài thi thứ 3 vào lớp 10 năm 2025?
Pháp luật
Nồng độ cồn bao nhiêu thì bị phạt 2025? Chi tiết mức phạt nồng độ cồn xe máy, ô tô 2025 thế nào?
Pháp luật
Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo chứng chỉ ACCA đối với công chức Kiểm toán nhà nước là bao nhiêu theo quy định?
Pháp luật
Hướng dẫn trình tự đầu tư xây dựng theo Nghị định 175? Quy định về việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng?
Pháp luật
Có bao nhiêu Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam? Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào