Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không?
Căn cứ Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này.
2
05 Mẫu giấy xác nhận công tác 2024 file word mới nhất hiện nay? Tải giấy xác nhận công tác 2024 ở đâu?
Giấy xác nhận công tác còn được gọi là giấy xác nhận quá trình làm việc, giấy xác nhận nghề nghiệp, xác nhận công việc...
Đây là văn bản xác nhận, chứng minh từ công ty, tổ chức mà người lao động đang làm việc thời gian công tác.
Văn bản này
File lịch 2025 Excel đơn giản? Tải lịch năm 2025 file excel?
File lịch 2025 Excel đơn giản như sau:
Tải Tải lịch năm 2025 file excel (File lịch 2025 Excel đơn giản).
File lịch 2025 Excel đơn giản? Tải lịch năm 2025 file excel? Tết năm 2025 được nghỉ bao nhiêu ngày? (Hình từ Internet)
Tết năm 2025 được nghỉ bao nhiêu ngày?
Căn cứ tại
lãnh đạo, quản lý:
a) Tập thể lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ở Trung ương và địa phương; tập thể lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài
trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
Đăng ký doanh nghiệp
Mẫu thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp?
Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 15 Mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT
đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) thì tờ khai hải quan sau khi được nộp thì sẽ được thông qua như sau:
- Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan
Hệ thống tự động kiểm tra các điều kiện đăng ký tờ khai hải quan, bao gồm:
+ Người khai hải quan không thuộc diện áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định, trừ
bản án. Ghi rõ bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
(29) Phần cuối cùng của bản án, đối với bản án được thông qua tại phòng nghị án thì phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của các thành viên Hội đồng xét xử và đóng dấu (bản án này phải lưu vào hồ sơ vụ án); đối với bản án để gửi cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân
đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà đất (nếu có) thì hồ sơ phải có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có cơ sở nhà, đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện) phê duyệt theo quy định của pháp luật về bồi
xuất, tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
- Chủ trì, phối hợp, tham gia tổ chức các hoạt động liên quan đến quyền và trách nhiệm của tổ chức mình;
- Tham gia đối thoại, hòa giải, xây dựng cộng đồng tự quản tại địa bàn khu dân cư;
- Tham gia xây dựng và thực hiện
quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
...
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
...
c) Đưa đón người, chuyên chở, xếp dỡ hàng hoá tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền không đúng địa điểm quy định, đi vào khu vực cấm.
...
7. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ
...
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:
a) Hoạt động dịch vụ, thương mại trong khu vực cửa khẩu không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc hoạt động không đúng lĩnh vực ghi trong giấy phép;
...
7. Hình thức xử phạt bổ sung:
...
b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ, thương mại
: Phó Chi cục trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Cục trở lên hoặc đã có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực từ đủ 03 năm trở lên và 03 năm liên tục gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phẩm chất cá nhân
- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
như sau:
Vi phạm quy định về thờ giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng hoặc nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật;
b) Không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương
/10): Nhằm nâng cao nhận thức về giảm nhẹ rủi ro từ thiên tai và khuyến khích các giải pháp phòng ngừa.
(16) Ngày Quốc tế Phụ nữ Nông thôn (15/10): Tôn vinh vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế và xã hội.
(17) Ngày Lương thực Thế giới (16/10): Nhằm kêu gọi sự chú ý đến an ninh lương thực và giảm nạn đói trên toàn thế giới.
(18) Ngày Quốc
hành nghiêm chỉnh chủ trương, nghị quyết của Đảng: Luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.
Đổi mới và sáng tạo: Sẵn sàng đóng góp các ý tưởng, giải pháp mới để hỗ trợ Ban Chấp hành và tập thể Chi bộ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.
Lan
Tôi muốn biết người lái xe máy chuyên dùng tham gia giao thông được quy định về tốc độ như thế nào? Tôi hiện mới xin vào làm việc trong một công trình và được sử dụng chiếc xe máy chuyên dùng trong thi công nhưng từ trước đến giờ tôi chưa sử dụng loại xe này nên không hiểu rõ về tốc độ được quy định khi tham gia giao thông. Vậy người lái xe máy
lao động từ 81 % trở lên;
d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.
3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không?
12:35 | 01/07/2024
