đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải gửi kèm hồ sơ mở tài khoản đối với các giao dịch thực hiện thông qua tài khoản, thông tin nhận biết khách hàng, các chứng từ và tài liệu khác liên quan đến giao dịch đáng ngờ, các biện pháp phòng ngừa đã thực hiện.
Theo đó, báo cáo giao dịch có giá trị lớn được thực hiện theo hình thức như sau: Gửi dữ liệu điện tử
lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
a) Trì hoãn hoặc trốn tránh trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; không yêu cầu hoặc không thực hiện trách nhiệm bảo vệ người tố cáo theo quy định.
b) Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình thẩm tra
Trước khi chuyển nhượng đất biến động có cần đăng ký biến động đất đai không?
Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:
"4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:
a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
tại khoản 3 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
4. Hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu
chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo
-BTNMT thì nội dung quy chế phối hợp quản lý các vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn được xây dựng và thực hiện theo Mẫu đề cương quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 07/2020/TT-BTNMT.
Mẫu đề cương bao gồm những nội dung chủ yếu như sau:
Phần 1: Thông tin chung về khu bảo tồn đất ngập nước
Phần 2: Mục tiêu và nội dung kế
tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.
4. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ
quan đến cuộc thanh tra khi kết luận thanh tra chưa được công khai.
6. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra; tác động làm sai lệch kết quả thanh tra, kết luận, kiến nghị thanh tra.
7. Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp không kịp thời, không đầy đủ, không trung thực, thiếu chính xác; chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng
Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam có con dấu riêng không?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 3064/QĐ-TCHQ năm 2016, có quy định về vị trí, chức năng như sau:
Vị trí, chức năng
1. Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc (Đội 5), Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam (Đội 6), sau đây gọi chung là
điểm tập trung làm đề thi cho đến khi kết thúc môn thi đó.
+ Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý bằng văn bản của Trưởng ban đề thi thì các thành viên mới được phép ra ngoài hoặc liên hệ với bên ngoài bằng điện thoại cố định, khi nói chuyện phải bật loa ngoài, có ghi âm và dưới sự giám sát hoặc chứng kiến của thành viên Ban giám sát kỳ thi
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tình hình, kết quả nổi bật, những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng
Khủng bố mạng là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Luật An ninh mạng 2018 có giải thích như sau:
Khủng bố mạng là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố.
Như vậy, theo quy định trên thì khủng bố mạng là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông
yêu cầu gì?
Căn cứ tại Điều 5 Nghị định 57/2024/NĐ-CP quy định công tác thi công, đổ chất nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa phải đáp ứng yêu cầu như sau:
- Trước khi tiến hành thi công nạo vét, Chủ đầu tư thông báo kế hoạch triển khai thực hiện (thời gian, tiến độ thi công, quy mô công trình, chủng loại và số lượng phương
cùng.
Thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, với vũ khí thô sơ và tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các kế hoạch quân sự của thực dân Pháp, làm nên các chiến thắng vang dội: Việt Bắc thu đông 1947, Biên Giới 1950, tạo bước chuyển cơ bản cho cuộc kháng chiến bước
bất động sản không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung của dự án; trường hợp có thay đổi thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật.
- Việc chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 40 của
công xây dựng là mẫu nào, do đó, nhà thầu có thể tham khảo mẫu giải trình về việc chậm tiến độ thi công xây dựng sau đây:
TẢI VỀ Mẫu giải trình về việc chậm tiến độ thi công xây dựng
(Mẫu giải trình về việc chậm tiến độ thi công xây dựng trên chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu cần chỉnh sửa, bổ sung biểu mẫu sao cho phù hợp với tình hình thực
Tổng hợp 09 mẫu giấy ủy quyền mới nhất hiện nay?
Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý được lập ra nhằm xác nhận việc một cá nhân (bên ủy quyền) cho phép một cá nhân hoặc tổ chức khác (bên được ủy quyền) đại diện thực hiện một hoặc một số công việc nhất định.
Giấy ủy quyền thường bao gồm các thông tin như:
- Thông tin của bên ủy quyền và bên được
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các mối quan hệ công tác.
(iii) Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kỷ luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".
(iv) Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân
định tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện quy định của Trung ương về tặng Huy hiệu Đảng.
+ Quản lý Huy hiệu Đảng do cấp dưới đã thu hồi.
+ Hằng năm sơ kết công tác xét tặng Huy hiệu Đảng để rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).
, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
- Công việc và địa điểm làm việc;
- Thời hạn của hợp đồng lao động;
- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
- Chế độ nâng bậc, nâng lương;
- Thời giờ làm việc, thời giờ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo ngân hàng nhà nước? Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải nộp trong thời hạn nào?
14:56 | 23/12/2022
.png)
