biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này để đảm bảo việc xác minh đối tượng thực hiện các giao dịch trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Phòng chống rửa tiền (Hình từ Internet)
Đối tượng báo cáo trong phòng chống rửa tiền phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng
mỗi bên, bao gồm chức vụ và thông tin liên hệ.
(3) Số hợp đồng và ngày ký:
Ghi rõ số hợp đồng và ngày ký hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận để dễ dàng tra cứu và xác nhận.
(4) Nội dung nghiệm thu:
Mô tả chi tiết về các công việc, dịch vụ hoặc hàng hóa đã hoàn thành theo hợp đồng. Nêu rõ tình trạng thực hiện, các tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng và
các doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng và năng lực ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trực tuyến; ứng dụng các mô hình, công cụ chuyển đổi số để quảng bá, tăng cường nhận diện các sản phẩm địa phương trên môi trường trực tuyến; cập nhật các xu hướng, chính sách và quy định trong kinh doanh trên
cầu kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành gồm:
Làn đường, đèn tín hiệu giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ, vạch giới hạn, vỉa hè hình sát hạch, cọc chuẩn và hình các bài sát hạch trong sân sát hạch; xe cơ giới dùng để sát hạch; thiết bị sát hạch lý
dưới 10% vốn điều lệ;
đ) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
e) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp; mở chi nhánh, văn phòng đại diện và các hình thức hiện diện thương mại khác tại nước ngoài.
2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thông báo cho Bộ Tài
vắc xin, sinh phẩm y tế thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.
...
7. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
y tế thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.
...
7. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn
Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có bao gồm giám định tổn thất bảo hiểm?
Căn cứ tại khoản 7 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 định nghĩa dịch vụ phụ trợ bảo hiểm như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
6. Hoạt động môi giới bảo hiểm là hoạt động cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về loại
các bên liên kết, trách nhiệm của các bên liên kết đối với các nội dung cam kết cụ thể về chương trình, tài liệu học tập và giảng dạy, giảng viên, cơ sở vật chất, kiểm tra, đánh giá, văn bằng, thông tin về tài chính và các nội dung khác;
c) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để
tạo kỹ năng số cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã;
+ Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm áp dụng công nghệ hiện đại từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm.
- Triển khai hình thức đào tạo trực tuyến theo quy định tại Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 được phê duyệt tại Quyết định
rỡ, tự tin và tràn đầy năng lượng để thực hiện mọi ước mơ của mình. Bạn thật tuyệt vời!"
(3) "Ngày 20/10 là dịp đặc biệt để tôn vinh những người phụ nữ phi thường. Chúc bạn luôn mạnh mẽ, vui vẻ và gặt hái nhiều thành công. Bạn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất!"
(4) "Chúc các chị em phụ nữ có một ngày 20/10 tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Hãy
chức kinh tế tập thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Hướng dẫn các tổ chức kinh tế tập thể có dự án ứng dụng, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được vay vốn trung và dài hạn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và của các bộ, ngành, địa phương.
Quy định về chính sách hỗ trợ về thông tin kinh tế, kỹ năng tiếp
Chào anh/chị, tôi có vấn đề về trợ cấp mất việc làm cho nhân viên. Công tôi ty đang làm thủ tục giải thể và có trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng tính từ khi ký hợp đồng lao động chính thức và có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, người này yêu cầu được hưởng trợ cấp mất việc làm thì có được không?
nghiệp;
- Thông tin mô tả về hàng hóa nhập khẩu đề nghị miễn trừ, bao gồm: tên khoa học, tên thương mại, tên thường gọi; các đặc tính vật lý, hóa học cơ bản; mục đích sử dụng chính; quy trình sản xuất; tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc tế và Việt Nam và mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
- Thông tin về khối lượng, số
phạm và phòng, chống mua bán người năm 2024 như sau:
- Công tác phòng, chống HIV/AIDS:
Tăng cường công tác thông tin, truyền thông giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư, phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác xã hội hóa về truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; kết hợp việc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS với
tiếp theo. Sau đó chọn nút “Vào thi”.
Bước 4: Thí sinh đọc hướng dẫn làm bài và nhấn nút “Start test”. Thí sinh lưu ý các công cụ hỗ trợ trong quá trình thi:
Bước 5: Sau khi làm bài thi xong, thí sinh chọn nút “Submit”. Màn hình sẽ hiển thị số điểm thí sinh đạt được.
Bước 6: Thí sinh kiểm tra email xem lại điểm số và xem thêm các thông tin
trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng (nếu có) của tổ chức, cá nhân kinh doanh cho đến khi kết thúc việc thu hồi;
- Thông báo công khai về sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa đó ít nhất 05 số liên tiếp hoặc 05 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử ở trung ương và địa phương
Thông tư này hoặc bổ sung, sửa đổi biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.
Và theo Điều 122 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:
Sổ kế toán
1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã
, đối tượng, nội dung được cấp có thẩm quyền quyết định.
đ) Tiết lộ hoặc làm lộ, lọt thông tin, tài liệu về tình hình và kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán khi chưa được công bố.
e) Báo cáo không đầy đủ, không trung thực về kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán không đủ nội dung theo
viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số có những quyền lợi sau đây:
(1) Được ưu tiên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về lĩnh vực tư vấn công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
(2) Được ưu tiên giới thiệu tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền, nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan trong những trường hợp nào?
23:33 | 02/03/2024
