Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cần phải có những nội dung nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
a) Hành vi được quy định
.
- Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chương trình khung đào tạo nghề công chứng.
* Đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài được xét công nhận tương đương theo Điều 8 Thông tư 01/2021/TT-BTP, cụ thể:
- Người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài được công nhận
;
+ Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.
- Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.
Các trường hợp được tạm hoãn, miễn gọi nghĩa vụ quân sự:
Căn cứ theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa
Người trực tiếp sản xuất thuốc thú y có yêu cầu Chứng chỉ hành nghề thú y không?
Điều kiện chung về sản xuất thuốc thú y được quy định tại Điều 12 Nghị định 35/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2018/NĐ-CP) như sau:
Tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc thú y phải thực hiện theo quy định tại Điều 90
thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này.
c) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, thương nhân thực hiện
hữu công nghiệp đã nộp trong hồ sơ trước đó cho cùng cơ quan xử lý vi phạm thì chủ thể quyền nộp bản sao và chỉ dẫn đến bản gốc văn bản ủy quyền đó.
(2) Trường hợp văn bản ủy quyền gốc bao gồm nội dung ủy quyền thực hiện thủ tục bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác thì chủ thể quyền nộp bản
hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.
Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:
a) Hình ảnh được
các cơ quan, chính quyền địa phương để giải quyết sự cố, tai nạn theo đúng quy định của pháp luật và phải chỉ đạo hoàn thành các công việc sau:
a) Tổ chức cứu chữa người bị nạn, bảo vệ hiện trường, tài sản; thực hiện các thủ tục pháp lý để chôn cất nạn nhân theo quy định của pháp luật;
b) Lập phương án cứu chữa và phân công nhân lực thực hiện
quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch như sau:
a) Việc khai sinh được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh;
b) Việc kết hôn được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn;
c) Việc giám hộ được ghi vào Sổ đăng ký giám hộ;
d) Việc nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con được ghi vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp người con đã được
và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.”
Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp Công ty ký hợp đồng vay, mượn hàng hóa để bán cho khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật thì tại thời điểm cho vay, mượn hàng hóa, doanh nghiệp cho vay, mượn
bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%.
(5) Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô: Mức thu là 2
công nghiệp điện ảnh.
5. Phát triển công nghiệp điện ảnh phù hợp quy luật thị trường và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
6. Sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội đầu tư, hỗ trợ cho điện ảnh, ưu tiên vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo
Để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 cần triển khai, bổ sung, hoàn thiện bao nhiêu bộ quy tắc ứng xử?
Xem thêm: Đáp án Cuộc thi 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tuần cuối (tuần 12)
Theo tiểu mục 3 Mục A Chương II Phần thứ hai Chương trình 06-CTr/TU năm 2021 của Thành ủy Hà Nội, để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn
trọng cách anh/chị đã:
- Luôn kiên nhẫn hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm quý báu
- Tạo môi trường làm việc tích cực và chuyên nghiệp
- Tin tưởng giao phó những dự án quan trọng để em phát triển
- Luôn lắng nghe và góp ý xây dựng giúp em tiến bộ
Những kỹ năng và kinh nghiệm em tích lũy được dưới sự dẫn dắt của anh/chị sẽ là hành trang quý giá cho
lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.”
Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp Công ty ký hợp đồng vay, mượn hàng hóa để bán cho khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật thì tại thời điểm cho vay, mượn hàng hóa, doanh nghiệp cho vay, mượn không phải lập hóa đơn và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
Theo đó, tại
Kỹ thuật viên bảo quản chính có mã số ngạch công chức thế nào?
Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định như sau:
Các chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
....
4. Chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia, bao gồm:
a) Kỹ thuật viên bảo quản chính Mã số ngạch: 19
Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay là ai?
Sáng ngày, 02/03/2023 tại cuộc họp bất thường của Quốc hội đã quyết định giới thiệu Thường trực Ban Bí thư - ông Võ Văn Thưởng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam
Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 trong những năm còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ là ông Võ Văn Thưởng
TÓM TẮT TIỂU SỬ
Thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài được thực hiện như thế nào?
Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động chia thành 2 giai đoạn thủ tục thực hiện như sau:
*Thủ tục xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:
Trường hợp người lao động nước
định.
9. Trường hợp hãng hàng không tự cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay đối với dịch vụ vận chuyển của hãng hàng không, hãng hàng không có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cung cấp dịch vụ:
a) Có tổ chức bộ máy bảo đảm việc cung ứng các dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng không tại cảng hàng không, sân bay và nhân
việc tổ chức giáo dục STEM, xây dựng bài học STEM?
Theo tiểu mục 4 Mục IV Công văn 3089/BGDĐT-GDTrH năm 2020 hướng dẫn như sau:
Tổ chức thực hiện
...
4. Cơ sở giáo dục phổ thông
a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục STEM trong kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương;
b) Tổ chức bồi dưỡng cho
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền?
17:15 | 16/12/2022
